Büyük kripto borsası Binance, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) 2,7 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek ve böylece düzenleyicinin şirkete karşı icra davası sonuçlanacak.

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ) da düzenleyici gözlemciye 150 milyon dolar ödeyecek. CFTC'nin Binance'e Açtığı Dava Sona Erdi

18 Aralık 2023 tarihli bir basın açıklamasında CFTC, Amerika Birleşik Devletleri Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinin Binance ve eski CEO'su aleyhine daha önce teklif edilen bir rıza kararı aldığını duyurdu.

Şirket, 1,3 milyar dolarlık haksız işlem ücretini ve 1,3 milyar dolarlık başka bir idari para cezasını düzenleyiciye öderken, Zhao 150 milyon dolarlık kişisel para cezası ödeyecek.

Mart ayında CFTC, Binance ve Zhao'ya karşı bir dava açarak, ülkenin düzenleyici gerekliliklerini kasten göz ardı ederken ABD'li müşteri talep etmek de dahil olmak üzere kendilerine yönelik çeşitli iddiaları sert bir şekilde eleştirdi. Düzenleyici ayrıca Binance, Zhao ve diğer üst düzey yöneticilerin ABD'li müşterilerin uyumluluk kontrollerini atlatmasına yardımcı olduğunu iddia etti.

Ancak eski CEO, CFTC'nin suçlamalarını reddederken Binance, ajansın ABD dışında faaliyet gösteren ve ikamet eden yabancı kuruluşları ve bireyleri düzenlemeye çalışarak kendi yetki alanının dışına çıktığını ileri sürerek davayı reddetmeye çalıştı.

Bu arada son gelişme, CFTC'nin Binance ve Zhao'ya yönelik tüm suçlamalarını sonuçlandırıyor ve şirket ile ajans arasındaki hukuki mücadelenin sona erdiğinin sinyalini veriyor. Duyurudan bir alıntı şöyle:

"Ayrıca emir, Binance ve Zhao'nun Binance'in bağımsız üyelerden oluşan bir Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi ve Denetim Komitesi içeren bir kurumsal yönetim yapısını uygulayacağını onaylamasını gerektiriyor." Binance'in SEC ile Devam Eden Yasal Savaşı

Zhao, Kasım 2023'te Binance'teki CEO görevinden ayrıldı ve kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal etme suçunu kabul etti. Eski Binance şefi, borsanın Amerika kolu olan Binance.com'daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden de ayrıldı.

En fazla 18 ay hapis cezasıyla karşı karşıya olan CZ, yakın tarihli bir mahkeme kararının ardından 23 Şubat 2024'teki cezasına kadar ABD'de kalacak.

Öte yandan Binance, diğer ihlallerin yanı sıra Banka Gizlilik Yasası'nda bocaladığını kabul ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.

O dönemde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, “Binance'in suç duyurusu, Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile koordineli kararların bir parçasıdır ( CFTC).”

Bu arada kripto borsası, Haziran ayında şirketi menkul kıymet ihlalleriyle suçlamasının ardından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile hukuki mücadelesini sürdürüyor. Binance o zamandan beri SEC'in iddialarını reddetmek için dava açtı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Arthur Hayes, Amerikalı Yetkililerin Changpeng Zhao'ya Yönelik Muamelesine Karşı Konuştu Binance Kurucusu CZ, Ceza Verilene Kadar ABD'de Kalacak Binance CEO'su CZ, 250 Milyon Dolarlık Kredi Talebi Konusunda Rekor Kırdı Etiketler: Binance Changpeng Zhao (CZ Binance) Amerika Birleşik Devletleri