Tayvan, 30 Kasım'da Katı Kripto AML Kurallarını Uygulayacak
Tayvan Mali Denetleme Komisyonu (FSC), 30 Kasım'dan itibaren kripto para birimi hizmet sağlayıcıları için yeni kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini uygulayacak. Yaklaşan kurallar, kripto borsalarının ve diğer sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) AML uyumluluğuna kaydolmasını gerektiriyor.
Kripto şirketleri için zorunlu AML kaydı için son tarih başlangıçta 1 Ocak 2025'ti, ancak FSC bunu bir ay öne aldı. Düzenleyici, Tayvan'da sanal varlık hizmetleri sunan denizaşırı kuruluşların yerel bir varlık kurması ve Şirket Yasası uyarınca AML kayıt sürecini tamamlaması gerektiğini belirtti. Şu anda ülkede 26 kripto sağlayıcının faaliyet göstermesi onaylandı, ancak kayıtlı olsun ya da olmasın bunların hepsinin güncellenmiş AML gerekliliklerine uyması gerekiyor.
Uyumluluğa yardımcı olmak amacıyla FSC, platformların şüpheli etkinlikleri belirlemesine yardımcı olacak bir kontrol listesi yayınladı. Ayrıca, hesap bilgilerinde sık sık değişiklik yapılması, fonların bölünmesi ve aynı IP adresinden birden fazla hesap kullanılması gibi olağandışı işlem faaliyetlerine de bakmaları gerekiyor.
Uyumsuzluk, 5 milyon NT$'a (153.700 $) varan para cezaları ve iki yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi cezalarla sonuçlanabilir. Bu düzenleme hamlesi, FSC'nin iki yerel borsa olan MaiCoin ve BitoPro'yu birden fazla ihlal nedeniyle cezalandırma kararının ardından geldi.
Tayvan, kendisini dijital varlık alanında küresel bir lider olarak konumlandırma stratejisinin bir parçası olarak kripto para birimi düzenlemelerini aktif olarak geliştiriyor. Geçen yılın eylül ayında FSC, VASP'lerin kendi kendini düzenleyen çerçeveler oluşturmasına yönelik on yol gösterici ilkeyi tanıttı.
Daha yakın zamanda, kripto para borsalarının Eylül 2025'e kadar Tayvan hükümetine kaydolmasını gerektiren bir kayıt sistemi getirme planlarını ortaya çıkardı. Hükümet gözetimini sıkılaştırırken aynı zamanda sektörde büyümeyi teşvik edecek önlemler de getiriyor. Geçtiğimiz ay, Mali gözlemci, profesyonel yatırımcılara yabancı dijital varlıklarla bağlantılı borsada işlem gören fonlara (ETF'ler) erişim izni verdi.
Ek olarak, düzenleyici kurum, kurumsal kripto para birimi saklaması için bir pilot program hazırlıyor ve başvurular 2025'in başlarında açılacak. Üç özel banka, girişime katılmakla ilgilendiğini zaten ifade etti.