ABD Hazine Müsteşarlığı Lazarus Grubunun Kullandığı 3. Kripto Karıştırıcıyı Yaptırdı
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para karıştırma hizmeti Sinbad'a, karıştırıcının kötü şöhretli Kuzey Koreli hackerlar Lazarus Grubu için kara para aklama kanalı olarak hizmet ettiğini iddia ederek yaptırımlar uyguladı.
İcra dairesine göre Sinbad, yüksek profilli bilgisayar korsanlarından milyonlarca dolar değerinde çalınan kripto varlığını aklamak için kullanıldı. Lazarus Grubu Çalınan Kripto Fonlarını Aklamak İçin Sinbad'ı Tercih Etti
29 Kasım 2023 tarihli bir basın açıklamasında OFAC, Sinbad'ın Kuzey Kore'deki Lazarus Grubu için "tercih edilen" bir karıştırıcı olduğunu iddia etti ve kripto karıştırma hizmetinin, hack grubunun çeşitli kripto para birimi soygunlarından elde ettiği yasa dışı gelirlerin işlenmesine yardımcı olduğunu iddia ederek Eylül 2019'da yaptırıma tabi tutuldu.
Devlet kurumuna göre Sinbad, Atomic Wallet, Axie Infinity ve Harmony's Horizon Bridge hack'lerinden çalınan kripto varlıkların önemli bir kısmını akladı.7
Sinbad'ın OFAC'ın güncellenmiş özel olarak belirlenmiş vatandaşlar (SDN) listesine dahil edilmesiyle yetkililer, mikserin web sitesine de el koydu. Siteye yapılan bir ziyarette aşağıdaki bildirim bulunur:
“Bu web sitesi, Federal Soruşturma Bürosu, Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD) ve Ulusal Soruşturma Bürosu arasında Sinbad.io kripto para birimi karıştırma hizmetine karşı yürütülen koordineli yasa uygulama eyleminin bir parçası olarak ele geçirildi.”
Raporda ayrıca siber suçluların uyuşturucu kaçakçılığı, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri ve yaptırımlardan kaçınmayla bağlantılı işlemleri gizlemek için karıştırıcıyı kullandığı iddia edildi. ABD'de 3 Kripto Karıştırıcı Artık Onaylandı
Bu arada son gelişme, OFAC tarafından onaylanan üçüncü kripto karıştırıcıya işaret ediyor. Ajans daha önce Blender ve Tornado Cash'e karşı dava açmıştı ve Tornado Cash'in kurucu ortaklarından biri olan Roman Semenov da SDN listesine eklenmişti.
Semenov'un kaçak olduğu söylenirken, bir diğer Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm, Eylül ayında tutuklanmasının ve ardından kefaletle serbest bırakılmasının ardından kara para aklamaktan yaptırımların ihlaline kadar çeşitli suçlamaları kabul etmedi.
OFAC'ın Tornado Cash'e uyguladığı yaptırım, hükümetin yetkilerinin ötesinde hareket ettiğine inanan kripto topluluğundan tepki aldı. Ancak Ethereum tabanlı kripto para birimi karıştırıcısı, iddiaları reddetmek amacıyla ajansa karşı açtığı davayı kaybetti.
Blender'ın ise Sinbad olarak yeniden markalaştığı iddia ediliyor. Son yaptırıma ilişkin konuşan Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo şunları söyledi:
“Lazarus Grubu gibi suç aktörlerinin çalıntı varlıkları aklamasına olanak tanıyan hizmetlerin karıştırılması ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Hazine Bakanlığı ve ABD hükümet ortağı, Sinbad gibi sanal para karıştırıcıların yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırmasını önlemek için ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır. Dijital varlık ekosisteminde sorumlu inovasyonu teşvik ederken yasa dışı aktörlere karşı harekete geçmekten çekinmeyeceğiz.” ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Şunları da beğenebilirsiniz: Birleşik Krallık FCA, Kripto Firmalarına Bazı Zor Reklam Kurallarını Uygulamaları İçin Daha Fazla Zaman Veriyor: NYDFS'nin Kripto Varlıklarının Listelenmesi ve Listeden Çıkarılmasına İlişkin Kılavuz Yayımladığını Rapor Edin Coinbase, 50 Milyon Yatırımcıyı Harekete Geçirerek Şeffaf Kripto Düzenlemesi Kampanyasını Yoğunlaştırıyor Etiketler: Düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri