Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), dört kişiyi kripto para yatırım dolandırıcılıklarından milyonlarca doları aklamada rol oynadıkları iddiasıyla suçladı.

Adalet Bakanlığından yapılan bir basın açıklamasına göre, dört kişi, Alhambra, California'dan Lu Zhang, Cypress, California'dan Justin Walker, Naperville, Illinois'den Hailong Zhu ve Rosemead, California'dan Joseph Wong (36, 31, 40 yaşlarında) ve 32 kişi sırasıyla farklı türdeki dolandırıcılık kripto planlarından 80 milyon dolar değerinde dijital varlığı akladı. Milyonlarca Para Aklamaktan 4 Kişi Suçlanıyor

Yedi maddeden oluşan iddianame, Zhang, Walker, Wong ve Zhu'yu, kripto yatırım dolandırıcılıklarından ve domuz kesimi gibi dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirleri aklamak için komplo kurmakla suçladı. Fonları paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yerel ve uluslararası finans kuruluşlarına aktardılar.

Domuz kasaplık planları, dolandırıcıların kurbanlarla sosyal medya platformlarında romantik ilişkiler başlatmasını ve yalnızca onları finansal olarak sömürme amacını içeriyor. Genellikle hedeflerinin güvenini kazanmak için sevgi ve şefkat gösterirler ve sonunda kripto yatırımları yoluyla yüksek kar elde etme fırsatları sunarlar.

Her ne kadar yasal görünseler de, iddia edilen yatırım platformları dolandırıcıların kontrol ettiği hesaplarla bağlantılı. Kurbanlar paralarını gönderdikten sonra platformlar, iddia edilen yatırımlardan önemli kazançlar elde ediyormuş gibi görünecek şekilde ayarlanıyor ve hedeflerin daha fazla para yatırması teşvik ediliyor. Kurbanlar ilk başta küçük para çekme işlemleri gerçekleştirebilirler ancak zamanla paralarını geri alamazlar ve bu da büyük kayıplara yol açar.

Bu stratejiyle, dolandırıcı olduğu iddia edilen domuz kasaplığı örgütü, en az 284 işlemde şüphelenmeyen kurbanlardan 80 milyon doların üzerinde para kazandı. Mağdurların fonlarından yaklaşık 20 milyon dolar doğrudan sanıklarla bağlantılı banka hesaplarına yatırıldı. 2 Tutuklandı

Bireyler, kara para aklama, kara para aklamanın gizlenmesi ve uluslararası kara para aklama amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı, Zhang ve Walker'ın tutuklandığını ve ilk kez Çarşamba günü mahkemeye çıkarıldığını açıkladı. İkili suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu arada ABD kolluk kuvvetleri, popülaritesi hızla artan kripto aşk dolandırıcılıklarına yönelik baskılarını iki katına çıkardı. Bu yılın başlarında Adalet Bakanlığı, Los Angeles, Arizona Bölgesi ve Idaho Bölgesi'nde bulunan domuz katliamıyla bağlantılı altı hesaptan yaklaşık 112 milyon dolarlık kripto para birimini ele geçirdi. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Etiketler: Kripto Dolandırıcılığı DOJ Amerika Birleşik Devletleri