Kripto para ödünç verme platformu Nexo, 3 milyar dolar tazminat talep ederek Bulgaristan Cumhuriyeti'ne karşı önemli bir yasal adım attı. Dünya Bankası'nın Washington D.C.'deki Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID) aracılığıyla sunulan bu tahkim iddiası, Bulgaristan'ın şirkete karşı haksız ve siyasi amaçlı eylemlerde bulunduğu iddialarına odaklanıyor.

Bu çatışmanın kökenleri, Bulgar savcıları tarafından 2023'ün başlarında başlatılan bir soruşturmaya kadar uzanıyor. Nexo'nun ofisleri, kripto kredilerinden kâr elde etmeyi amaçlayan organize bir suç grubuna katıldığı iddiaları üzerine basıldı. Bu baskınların ardından Nexo'nun kurucu ortakları Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov ve Kalin Metodiev'in de aralarında bulunduğu dört Bulgar vatandaşı suçlandı. Ancak Aralık 2023'te delil yetersizliği ve Bulgaristan'ın kripto varlıklara yönelik yasal bir çerçevenin bulunmaması nedeniyle dava düştü.

Nexo, soruşturmanın temelsiz olduğunu ve ticari operasyonları ve itibarı üzerinde ciddi bir etki yarattığını iddia ediyor. Şirket, değerlemesinin 8 ile 12 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir halka arz (IPO) için ABD bankalarıyla çalışma sürecinde olduğunu iddia ediyor. Ek olarak, Nexo'nun büyük bir Avrupa futbol kulübüyle, küresel görünürlüğünü önemli ölçüde artıracak bir sponsorluk anlaşmasını sonuçlandırmaya yakın olduğu bildirildi. Bu kazançlı fırsatların ikisi de soruşturma nedeniyle kaybedildi.

Bu aksaklıkların yanı sıra Nexo, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal zorluklarla da karşılaştı. Şirket, Faiz Kazanma Ürünü üzerinden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Kuzey Amerika Menkul Kıymet Yöneticileri Birliği (NASAA) ile 45 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bu, Nexo'nun Nisan ayında ürünü durdurmasına ve sonunda düzenleyici netlik eksikliği nedeniyle ABD operasyonlarını sonlandırmasına yol açtı.

Nexo'nun ABD hukuk firması Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP liderliğindeki hukuk ekibi, Bulgar yetkililerin yürüttüğü soruşturmanın haksız ve baskıcı olduğunu, bunun da ciddi mali ve itibar kaybına yol açtığını savunuyor. Nexo'nun İsviçreli yan kuruluşu Nexo AG tarafından sunulan iddia, kaybedilen fırsatların ve iddiaların neden olduğu zararların telafisini amaçlıyor.
Görsel kaynağı: Shutterstock