Kripto para borsası ve token listeleme platformu CoinList, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC), ajansın Rusya/Ukrayna yaptırımlarının ihlaliyle ilgili olarak 1,2 milyon doların üzerinde ödeme yapmayı kabul etti.

OFAC'a göre CoinList çoğunlukla çeşitli uyumluluk önlemlerine uysa da platform Rusya'da ikamet eden kullanıcılara Kırım adresleriyle hesap açmaya devam ediyor. OFAC, CoinList Yaptırımlarının İhlallerinin 'Acımasız' Olduğunu Açıkladı

13 Aralık 2023 tarihli bir icra açıklamasında OFAC, CoinList'in Nisan 2020 ile Mayıs 2022 arasında 89 kullanıcı için 989 finansal işlem gerçekleştirdiğini, bu kullanıcıların hesap açılışında Kırım'da adres verdiklerini ve çoğunun ülke olarak Rusya'yı girdiğini iddia etti. ikametgah.

Yaygın olarak Ukrayna toprağı olarak kabul edilen Kırım, 2014 yılından bu yana Rusya tarafından ilhak ediliyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ABD ve diğer büyük ekonomiler tarafından uygulanan çeşitli uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya bulunuyor.

Açıklamada belirtildiği gibi, Kırım kullanıcıları için iki yıl boyunca gerçekleştirilen işlemlerin sayısı 1.252.280 ABD doları değerindeydi ve OFAC, "işlemlerin lisanslanabilir olduğuna veya insani faaliyet içerdiğine dair hiçbir gösterge bulunmadığını" belirtti.

Bu arada OFAC, CoinList'in Kırım'da yaşayan müşterilere hizmet sunduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini iddia ederek platformun "gerekli dikkati göstermediğini veya yaptırımlara uyum yükümlülüklerine özen göstermediğini" ekledi. sahipleri kendilerini Kırım'da ikamet eden kişiler olarak tanımlayan hesaplar."

OFAC ayrıca CoinList'in ihlallerini "ciddi olmayan" olarak nitelendirdi ve bu tür parasal değerlemeler için maksimum cezanın 327 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti. Ancak kripto borsası, uzlaşma ödemesinde 1.207.830 dolar para cezasına çarptırıldı.

Devlet kurumuna göre CoinList, soruşturmalarda işbirliği yaptığı, beş yıl içinde daha önceki herhangi bir ihlalden suçlu olmadığı ve son ihlale dahil olan işlemin, yıllık toplam işlem hacmine kıyasla küçük olduğu için maksimum ceza cezasına çarptırılmadı. CoinList, OFAC İhlallerinin Ardından İyileştirici Önlemler Alıyor

İhlallerin ardından CoinList, yaptırım uygulanan bölgelerdeki IP adreslerine sahip potansiyel kullanıcıların platforma erişmesini önlemek için IP coğrafi engellemeyi de içeren ayarlamalar yaptı.

Firma ayrıca, Kırım sakinlerini otomatik olarak tespit edip reddedecek şekilde filtre ayarlarını da yükseltirken, daha deneyimli uyumluluk personelini de işe aldı. Ayrıca CoinList, OFAC ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak "ek yaptırımlara uyum kontrollerine" 300.000 $ yatırım yapacak.

2017 yılında kurulan CoinList, A Serisi finansmanla 100 milyon dolar topladıktan sonra 2021'de 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Kripto borsası, Kasım 2022'de iflas söylentilerini yalanladı ve kullanıcıların bir haftadan fazla bir süre para çekemeyeceklerinden şikayet etmelerinin ardından şirketin likidite sıkışıklığı yaşamadığını belirtti. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri