Çinli yetkililer yakın zamanda, ülkenin sıkı mali kontrollerini atlatmak için yabancı dijital para platformlarını ustaca kullanan, değeri 2,2 milyar dolar olan devasa bir yeraltı bankacılık ağını çökertti. Bu operasyon, Çin döviz polisinin ayrıntılı araştırmasının ardından ortaya çıktı.

Yeraltı bankacılık sistemi, sanal para birimleri satın alıp bunları denizaşırı ticaret platformları aracılığıyla satarak gerekli dövizi elde ederek işledi. Bu süreç, Çin'in sıkı döviz düzenlemelerini etkili bir şekilde atlattı. Devlet Döviz İdaresi Qingdao Şubesi müfettişi Xu Xiao, bu sürecin çoğunlukla yuan'ın diğer para birimlerine dönüştürülmesi olmak üzere yasa dışı döviz işlemlerini içerdiğini vurguladı.

Baskı sırasında yetkililer, aralarında Tether ve Litecoin'in de bulunduğu yaklaşık 28.000 dolar değerindeki kripto para birimlerine el koydu. Ancak operasyonla 17 il ve belediyedeki binden fazla banka hesabı aracılığıyla 2,2 milyar doların üzerinde para aktarıldığı düşünülüyor. Bu geniş ağ, yasadışı operasyonun karmaşık ve geniş kapsamlı doğasını örnekliyor.

Çin'in katı düzenlemeleri, resmi olarak izin verilmediği sürece bireylerin yılda yalnızca 50.000 dolara kadar döviz bozdurmasına izin veriyor. İzin alınmadan bu sınırı aşan işlemler kara para aklama olarak kabul edilir. Bu politika, Çin'in sermaye kaçışını önleyerek "kapalı" bir sermaye hesabı sürdürme çabalarını yansıtıyor.

Bir zamanlar kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olan Çin, 2017 yılında kripto para borsalarına genel bir yasak getirdi ve daha sonra madencilik ve ticarete yönelik kısıtlamaları genişletti. Bu yasaklara rağmen son dönemdeki baskından da anlaşılacağı üzere yer altı operasyonları devam etti. Çin hükümeti, kripto para birimlerine yönelik katı duruşunun yasa dışı finansal faaliyetleri önlemek olduğunu ileri sürüyor.

İlginçtir ki, Çin ana karası kripto para birimlerine karşı düşmanca bir duruş sergilerken, Hong Kong'un özel idari bölgesi daha ilericidir, belirli kurallar uygular ve kripto borsalarına lisans verir. Bu tutarsızlık, Çin içinde ve dışında kripto para birimi düzenlemesine yönelik çeşitli yaklaşımları vurgulamaktadır.
Görsel kaynağı: Shutterstock