ABD'nin New York Doğu Bölgesi Başsavcılığı'na göre, Hong Kong'a kayıtlı bir sanal para borsası olan Bitzlato'nun kurucu ortağı Anatoly Legkodymov, kara para aklama suçlamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Başlangıçta Florida'da tutuklanan Legkodymov'un davası New York'a nakledildi.

Bitzlato Kurucusu Suçunu İtiraf Etti

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), 6 Aralık 2023 tarihli bir basın açıklamasında Legkodymov'un 700 milyon dolardan fazla yasa dışı fonun "taşınması ve iletilmesinden" sorumlu olduğunu açıkladı. Adalet Bakanlığı, Bitzlato'nun karanlık pazarlardaki katılımcılar için büyük bir hizmet sağlayıcı olarak hizmet ettiğini ve "fidye yazılımı suçluları için güvenli bir sığınak" sağladığını iddia ediyor.

İtiraz anlaşmasının bir parçası olarak Legkodymov, Bitzlato'yu dağıtacak ve kripto borsasının ele geçirilen 23 milyon doları aşan varlıklarına ilişkin her türlü hak talebinden feragat edecek.

Bildirildiğine göre Bitzlato'nun, kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı olarak elde edilen mali bilgilerin satışı ve sahte kimlikler oluşturma gibi suç faaliyetlerinde bulunan çevrimiçi yasa dışı narkotik pazarı olan Hydra Market ile bağlantıları var.

Bitzlato, Legkodymov ve ekibinin suçluların borsayı kullandığını bildiğini öne sürerek 15 milyon dolardan fazla fidye yazılımı geliri elde etti. Daha sonra Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol, Bitzlato'nun 1 milyar doları aşan fonların aklanmasına karıştığı yönünde iddialarda bulundu. Bitzlato Ekip Üyeleri Gözaltına Alındı

Legkodymov'un Ocak 2023'te kara para aklama suçlamasıyla tutuklanması, ABD Adalet Bakanlığı'nın önemli bir küresel kripto yaptırım eylemi duyurmasıyla aynı zamana denk geldi.

Legkodymov'a ek olarak, eski CEO Mikhail Lunev, pazarlama müdürü Alexander Goncharenko, müteahhit Pavel Lerner ve ismi açıklanmayan bir geliştirme operasyonları mühendisi de dahil olmak üzere Bitzlato ile bağlantılı birçok önemli isim çeşitli Avrupa ülkelerinde tutuklandı.

Tutuklamaların, Moskova'da yakalanmaktan kurtulan ve platformu yeniden faaliyete geçirme niyetini dile getiren kurucu ortak Anton Shkurenko tarafından bildirildiği üzere gerçekleşti. Kurucu ortağın açıklamasına rağmen ana sitede 7 Aralık itibarıyla Fransız savcıların el koyduğunu belirten bir uyarı yer aldı.

Bitzlato, Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından yılın başlarında "birincil kara para aklama endişesi" olarak tanımlandı. Ocak ayında Fransız yetkililer Bitzlato'nun altyapısına el koydu. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: FTX, ABD IRS'nin 24 Milyar Dolarlık İddiasını Silmek İçin Mahkemeden Onay İstiyor Mutant Ape Planet Kurucusu, Elektronik Dolandırıcılık Genesis ve DCG Strike Geri Ödeme Anlaşması Yapmak İçin Komplo Suçunu İddia Ediyor Etiketler: DOJ Yasal