ABD Adalet Bakanlığı, Avustralya vatandaşı David Gilbert Saffron ve Los Angeles sakini Vincent Anthony Mazzotta Jr.'ı yapay zeka kripto ticaretini istismar eden 25 milyon dolarlık bir Ponzi planı düzenlemekle suçladı. Bu vaka, gelişen kripto para birimi ve yapay zeka teknolojileri alanında dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin artan endişeleri vurgulamaktadır.

Şema Operasyon Detayları

İddianamede, Saffron ve Mazzotta'nın, kripto para piyasaları için yapay zeka otomatik ticaret botu kullanarak sahte bir şekilde yüksek getiri vaat eden çeşitli ticaret programları aracılığıyla yatırımcıları dolandırmak için komplo kurduğu iddia ediliyor. Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital ve Cloud9Capital gibi çeşitli isimler altında faaliyet gösteren ikili, yatırımcıları kandırdı ve fonları özel jetler, lüks oteller ve özel güvenlik görevlileri gibi abartılı kişisel harcamalar için zimmete geçirdi.

Hayali Varlıkların Yaratılması

Dolandırıcılık faaliyetlerini ilerletmek için Saffron ve Mazzotta, Federal Kripto Rezervi adında hayali bir varlık yarattı. Mağdurları kendi planlarına yatırım yapmaya teşvik ettiler ve ardından mağdurların kayıplarını araştırma ve telafi etme kisvesi altında ek fon talep ettiler. Saffron, Mavi Sihirbaz ve Bitcoin Yoda gibi takma adlar ve çevrimiçi kişilikler kullanarak, bu talepler sırasında kimliğini maskeledi.

Engelleme ve Kara Para Aklama Masrafları

Her iki kişi de varlıkları gizleyerek, delilleri yok ederek ve kayıtları tahrif ederek adaleti engellemek için komplo kurmakla suçlanıyor. İddiaya göre, kötüye kullanılan kripto para biriminin izlenmesini önlemek için "blockchain atlama" ve "karıştırıcılar" veya "tamburlar" gibi yöntemler kullanıldı. Onlara yönelik suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve adaleti engelleme yer alıyor; suçlu bulunmaları halinde her biri büyük suçlardan 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalacak.

Özellikle Saffron'un daha önce Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından suçlanması, mali faaliyetleriyle ilgili yasal zorluklar geçmişine işaret ediyordu.
Görsel kaynağı: Shutterstock