Estonyalı Kripto Dolandırıcılığıyla Suçlananlar ABD'ye İade Edilmeyebilir
Estonya'daki bir bölge mahkemesi, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklamayla suçlanan iki Estonya vatandaşının ABD'ye iade edilmesine izin veren önceki kararı bozdu.
Mahkemeye göre Estonya hükümeti, davaya karışan kişileri iade etmeyi kabul etmeden önce belirli koşulları dikkate almadı. Yeni Mahkeme Kararı İade Onayını İptal Etti
HashFlare adlı sanal para madenciliği işini yürüten Ivan Turogin ve Sergei Potapenko, ABD'ye iadeyi engellemeye yönelik çağrılarının onaylandığını gördü. Tallinn Çevre Mahkemesi, hükümetin soruşturma yapmaması ve ABD'deki gözaltı tesisinin durumunu doğrulamaması nedeniyle iadeyi iptal etti.
Turogin ve Potapenko, Kasım 2022'de Estonya'da, kullanıcıların 575 milyon dolar kaybına neden olan sahte bir kripto hizmeti yürüttükleri iddiasıyla tutuklandı.
Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, her iki kişinin de kurbanlara HashFlare için ekipman madenciliği sözleşmeleri satın almalarını sağladığı ve ayrıca onları yatırımcılara temettü ödeme sözü veren Polybius adlı bir kripto bankasına yatırım yapmaya teşvik ettiği iddia ediliyor.
Ancak araştırmalar, madencilik sözleşmelerinin sahte olduğunu, Polybius'un ise bir banka olmadığını ve herhangi bir temettü ödemediğini ortaya çıkardı. Bunun yerine Adalet Bakanlığı, Turoguin ve Potapenko'nun 2015 ile 2019 yılları arasında "yüzbinlerce kurbanı" dolandıran bir Ponzi planı yürüttüklerini belirtti.
“İddia edilen planın boyutu ve kapsamı gerçekten hayret verici. Bu sanıklar, muazzam bir Ponzi Planı gerçekleştirmek için hem kripto para biriminin cazibesinden hem de kripto para madenciliğini çevreleyen gizemden yararlandılar.”
Ayrıca ikilinin, lüks arabalar ve gayrimenkul satın almak için paravan şirketler aracılığıyla haksız elde ettikleri gelirleri akladığı da bildirildi. Şüphelilere 114.000 Dolar Tazminat Alılacak
HashFlare kurucu ortaklarının tutuklanmasının ardından ABD hükümeti, Estonya vatandaşlarını ABD'ye iade etmeye çalıştı. Ancak yaşanan son gelişme devir teslimin gerçekleşmesini engelleyebilir.
“Özetle, davalı, temyizde bulunanların iadesinin orantılılığını değerlendirirken bazı önemli koşulları dikkate almamıştır. Bununla birlikte, temelde yanlış bir karara yol açabilecek önemli bir değerlendirme hatası yapıldı. Söz konusu soruşturma yükümlülüğü ve önemli durumların değerlendirilmesi, idari makam yerine idare mahkemesi tarafından yerine getirilemez.”
Bu arada çevre mahkemesi, Turogin ve Potapenko'nun masraflarını karşılamak için Estonya hükümetine 46.365,30 euro (50.809,65 $) ve 50.710 euro (55.531 $) para cezası verdi.
Ayrıca Turogin ve Potapenko'nun ailelerine sırasıyla 4.080 euro (~4.500$) ve 3.000 euro (~330$) tutarında tazminat verilecek. Bölge mahkemesinin kararına 11 Aralık 2023 tarihine kadar itiraz edilebilir. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemler'in ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Etiketler: Kripto Dolandırıcılıkları Amerika Birleşik Devletleri