IRS Ceza Soruşturması (CI), bir önceki yılın en önemli olaylarını temsil eden 2023 yılının ilk 10 vakasını açıkladı. CI Şefi Jim Lee, milyarlarca dolarlık dolandırıcılığın, dünya çapındaki mağdurların ve suçluların tamamen kişisel kazançla ilgili olduğunun altını çizdi.

CryptoPotato'ya yaptığı açıklamada Lee, CI soruşturmasının bireylerin kişisel bilgilerini hedef alan uluslararası vergi planlarını başarılı bir şekilde ortadan kaldırdığını, kripto para birimiyle bağlantılı çok düzeyli pazarlama planlarını araştırdığını ve yenilenebilir yakıt kredileriyle ilgili tarihteki en önemli dolandırıcılık planlarından birini ortaya çıkardığını söyledi. .

"CI'daki ekibimizin paranın izini sürme konusunda en iyisi olduğunu söylediğimde ciddiyim."

Dijital para birimiyle ilgili dört sahte yatırım planı listeye girdi. Amir Bruno Elmaani olarak da bilinen Oyster Pearl kripto para biriminin kurucusu Bruno Block, dört yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. Elmaani, Pearl tokenıyla ilgili geliri yanlış beyan ederek bir vergi kaçırma planı düzenledi. Çevrimiçi veri depolama için Oyster Protokolünü geliştirdiğini iddia ederek 2017 yılında Pearl tokenlarını tanıttı. Elmaani, kripto para birimi gelirlerini almak için arkadaşları ve ailesi de dahil olmak üzere proxy'ler kullandı. 2018'de yat satın almak, karbon fiber kompozit bir şirkete yatırım yapmak ve ev satın almak gibi önemli harcamalara rağmen IRS'ye yanlışlıkla hiçbir gelir bildirmedi ve bu da yaklaşık 5,5 milyon dolarlık vergi kaybına neden oldu.

Silk Road karanlık ağ dolandırıcılığına karışan James Zhong, elektronik dolandırıcılıktan bir yıl bir günlük hapis cezasına çarptırıldı. 2012 yılında Silk Road pazarından yasa dışı bir şekilde yaklaşık 50.000 bitcoin elde etti. On yıldan fazla bir süre boyunca Zhong, Bitcoin'in kaynağını çalmak ve gizlemek için, hak kaybı sırasında yaklaşık 3,4 milyar dolar değerinde olan karmaşık bir plan yürüttü. Mahkeme onun tüm Bitcoin'ini, RE&D Investments LLC'deki %80 hissesini, ele geçirilen ABD para birimindeki 661.900 doları ve evinde ele geçirilen değerli metalleri kaybetmesine karar verdi.

New Hampshire'dan Ian Freeman, Bitcoin kara para aklama planı yürütmekten dolayı 96 ay hapis cezasına çarptırıldı. Romantik dolandırıcılıklardan ve internet dolandırıcılığından 10 milyon doların üzerinde parayı Bitcoin ile değiştirdi. Freeman, yasal gereklilikleri göz ardı ederek, Bitcoin kiosklarındaki kara para aklamayı önleme özelliklerini devre dışı bırakarak ve dolandırıcılara yardım ederek kara para aklamayı kolaylaştırdı. Kurbanlara mevduatları hakkında yalan söylemeleri, 2016'dan 2019'a kadar vergi kaçırmaları ve mağdurlara 40.000 dolar para cezası ve tazminat ödemeleri talimatını verdi.

OneCoin kripto para birimi planının kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O, Ruja Ignatova (namı diğer Cryptoqueen) ile birlikte, küresel çok seviyeli bir pazarlama ağı aracılığıyla sahte bir kripto para birimini pazarlayarak devasa OneCoin dolandırıcılığını düzenledi. Greenwood'un, milyonlarca kurbandan 4 milyar doların üzerinde yatırım çeken programdaki rolü nedeniyle yaklaşık 300 milyon dolar ipotek ödemesine karar verildi. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunlar da hoşunuza gidebilir: OneCoin'in Hukuk Şefi Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçlamalarından Suçunu İtiraf Etti Tayland Yetkilileri 76 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı İçin 5 Kişiyi Yakaladı: Eski CEO'nun Kripto Vadeli İşlem Sözleşmelerini İçeren Kiraz Toplama Planından Suçunu İtiraf Etti Etiketler: Bitcoin Kripto Dolandırıcılıkları