Tezgah üstü (OTC) kripto para birimi ticaret masası RenrenBit, herkesin bildiği gibi "OTC Kralı" olarak bilinen Zhao Dong tarafından kuruldu. Zhao Dong, Çin'de kendisine yöneltilen suçlamalardan dolayı suçlu bulundu. Çin'in kripto para birimlerini kullanan suç operasyonlarına yönelik artan baskıları bağlamında, bu mahkumiyet meydana gelen önemli bir olaydır. Zhao, eylemleri sırasında, ülkede yasa dışı olduğu düşünülen kripto para biriminin ve yerel para birimi ticaretinin kolaylaştırılmasında yer aldı.

Karmaşık mali işlemleri inceleyen derinlemesine bir soruşturma, sanığın mahkumiyetine yol açtı. Yetkililer, Zhao ve arkadaşlarına karşı dava açmak için itiraflar, iletişim kayıtları, mali kayıtlar ve tanıkların ifadeleri de dahil olmak üzere çeşitli delillere dayandılar. Zhao ve meslektaşları, davranışlarının dijital para içeren işlemlerle sınırlı olduğunu ve döviz ticareti suç teşkil etmediğini göstermek için çaba gösterdi. İddia makamı ise savunmalarına yanıt olarak görüşme kayıtlarında döviz kanıtı sundu.

Duruşma ilerledikçe Zhao'nun başka ülkelerden kişilerden para aldığı ortaya çıktı. Zhao ve Dubai'deki diğer kişilerin dirhem şeklinde fon topladığı, bu dirhemleri Tether satın almak için kullandığı ve sonunda yerel kuruluşların Tether'in Çin yuanı (RMB) karşılığında yasa dışı satışına girişmesini mümkün kıldığı kapsamlı bir operasyon ortaya çıktı. .

Mahkemenin kararı, Zhao'nun yedi yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ve yaklaşık 325.000 dolara eşdeğer olan 2,3 milyon Çin yuanı para cezası ödemek zorunda kalmasıyla sonuçlandı. Bu karar, Çin'in finansal amaçlarla kripto para ticaretine karşı aldığı katı düzenleyici tutumun bir örneğidir. Özellikle tezgah üstü (OTC) masalar, özel sohbet grupları ve Tether gibi stabilcoinleri kullanan işlemler gibi kanallar aracılığıyla bu vaka, sıkı bir şekilde düzenlendiği veya yasa dışı olduğu yerlerde kripto para birimi ticaretine katılmayla bağlantılı tehlikeleri vurguluyor.

Zhao Dong, operasyonunu gerçekleştirmek için Çin yuanı ve diğer para birimlerini kullanarak karmaşık ticaret planlarını yürütmekten sorumluydu. Araştırmacılar, soruşturmalarını yürütürken dikkatlerini fonların Çin banka hesapları, yurt dışındaki nakit havuzları ve Tether ve Bitcoin kullanılarak yapılan işlemler arasındaki hareketine odakladılar. Planlardan biri kapsamında Zhao, Dubai'de bulunan işletmeler ile yerel Çin bağlantıları arasındaki kripto-fiat transferlerini koordine etmekten sorumluydu. Bu, birçok ülkeyi kapsayan geniş bir finansal faaliyet ağını göstermektedir.
Görsel kaynağı: Shutterstock