Stablecoin ihraççısı Circle, yasadışı finansman faaliyetlerini kolaylaştırdığı yönündeki asılsız iddiaları reddetti. ABD Senatörleri Sherrod Brown ve Elizabeth Warren'a hitaben yazılan bir mektupta şirket ayrıca Justin Sun'a, Tron Vakfı'na veya HTX'e (eski adıyla Huobi Global olarak biliniyordu) bankacılık hizmetleri sağlamadığını söyledi.

Şubat 2023'te Circle, Sun'a ve onunla ilişkili şirketlere ait tüm hesapları feshetti. Yasadışı Finansmana İlişkin “Asıl” İddialar

Kâr amacı gütmeyen kuruluş Campaign for Accountability'den (CfA) gelen önceki bir mektuba yanıt olarak Circle'ın Baş Strateji Sorumlusu ve Küresel Politika Başkanı Dante Disparte, ajansın iletişiminin çok sayıda hata, eksiklik ve yanıltıcı bilgi içerdiğini ileri sürerek bir çürütme yayınladı. .

Circle, doğrudan veya dolaylı olarak Hamas'a veya herhangi bir yasa dışı aktöre yardım veya finansman sağlamadığını açıklarken, şirketin Justin Sun'a bankacılık hizmeti sağlamadığını vurguladı. Banka Gizlilik Yasası (BSA) ve kara para aklamanın önlenmesini ve terörizmin finansmanını önlemeyi hedefleyen yasalar da dahil olmak üzere çeşitli düzenleyici çerçevelere bağlılığının altını çizdi.

“Circle Justin Sun'ı “bankaya yatırmıyor”. Bay Sun'ın veya TRON Vakfı veya Huobi Global de dahil olmak üzere Bay Sun'ın sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir kuruluşun şu anda Circle'da hesabı yoktur. Bugüne kadar ABD hükümeti, Bay Sun'u veya kuruluşlarını Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar olarak özel olarak atamamıştır. Bununla birlikte Circle, Şubat 2023'te Bay Sun ve bağlı şirketlerinin sahip olduğu tüm hesapları feshetti."

Geçen ay Hamas'ın İsrail'e saldırısından bu yana, kripto varlıklarının terör finansmanını desteklemeye potansiyel katılımı etrafındaki tartışma yoğun bir şekilde incelendi. Bu, CfA'nın 9 Kasım'da Senatörlere bir mektup göndermesine neden oldu ve Kongre'yi hem yabancı hem de yerli kripto şirketlerinin terörizmin finansmanına katılımını incelemeye çağırdı.

Kâr amacı gütmeyen gözlemci, Circle ve Tron'un kurucusunun iş bağlarını, stabilcoin ihraççısının 2021'de Tron blockchain'inde USDC'yi duyurmasından, İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu'nun Temmuz 2023'te varlık ele geçirme emri yayınlamasına kadar ikiye katladı. Filistin İslami Cihadı ve USDC de dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerinde 93 milyon doların üzerinde para tutan 26 Tron cüzdanı ortaya çıktı.

Mektupta, Circle ve Sun'ın, ikincisinin madeni para fiyatlarını manipüle etme suçlamaları gibi tartışmalı geçmişine rağmen ticari bağlarını sürdürdüğü iddia edildi. CfA ayrıca Circle'ın görünüşte kontrolsüz operasyonlara sahip olduğunu ve ABD uyumluluk standartlarını karşılamayabilecek yabancı kripto para birimi ağlarında bile düzenleyici inceleme ve onaydan kaçındığını iddia etti.

CfA'dan Michelle Kuppersmith, Goldman Sachs ve BlackRock gibi saygın finans kuruluşlarının Circle ile iş yapmasına şaşırdığını ifade ederek yatırımcıları, bankacıları ve varlık yöneticilerini şüpheli terörist hesaplara para akışını önemli bir endişe olarak görmeye çağırdı. Circle İddialara Sıkı Denetim Güvencesiyle Karşı Çıkıyor

CfA'nın şok edici iddialarına rağmen Circle, Ohio Ticaret Bakanlığı Finansal Kurumlar Bölümü tarafından Para Aktarıcı olarak denetlendiğini, Massachusetts Bankalar Bölümü'nün ise şirketi Yabancı Aktarım Ajansı olarak tanıdığını açıkça ortaya koydu.

Ayrıca Circle, New York Finansal Hizmetler Departmanından Sanal Para Birimi ve Para İletimi lisanslarının yanı sıra diğer 45 ABD eyaleti ve bölgesinden de onaylara sahiptir.

Stablecoin ihraççısı ayrıca mevzuat uyumluluğunun FinCEN tarafından Para Hizmetleri İşletmesi olarak tanınmaya kadar uzandığını ve OFAC tarafından uygulanan düzenlemelere uyduğunu ve ayrıca ABD, AB, BM ve diğer ilgili rejimler tarafından uygulanan yaptırımlara uyduğunu belirtti.

Ayrıca, Circle şu anda 2024'ün ilk aylarında halka açık bir şirket olma olasılığını araştırıyor. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Binance'e kaydolmak ve 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın Vadeli işlemlerin ilk ayı (vadeleri).

Şunları da beğenebilirsiniz: Poloniex Saldırıya Uğradı, Kripto Kripto Borsasında Cüzdandan 63 Milyon Dolar Boşaldı Poloniex, 125 Milyon Dolarlık İstismarın Ardından Tam Restorasyona Yakın Tron Kurucusu Justin Sun, HTX ve HECO Çapraz Zincir Köprüsündeki İstismarın Doğrulandığını Doğruladı Etiketler: Circle Justin Sun Poloniex Tron