ABD SEC, 300 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Programında 17 Kişiyi Ücretlendirdi
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkedeki binlerce Latin yatırımcıyı yaklaşık 300 milyon dolar dolandıran bir kripto para birimi Ponzi planı işlediği iddiasıyla 17 kişiyi suçladı.
Düzenleyiciden yapılan resmi açıklamaya göre, dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler Houston, Teksas merkezli CryptoFX LLC adlı bir şirket altında faaliyet gösteriyordu. SEC, Kripto Dolandırıcılığından 17 Kişiyi Suçladı
SEC'in şikayeti, CryptoFX'in iki ana operatörü Mauricio Chavez ve Giorgio Benvenuto'yu saadet zinciri yoluyla ABD'deki ağırlıklı olarak Latin kökenli 40.000'den fazla yatırımcıyı hedeflemekle suçladı.
Mayıs 2020'den Ekim 2022'ye kadar CryptoFX, 17 görevli kişinin ağın liderleri olarak hareket ettiği kripto varlık ticareti ve döviz piyasalarında bir platform görevi gördü. Texas, California, Louisiana, Illinois ve Florida'dan liderler, %15 ila %100 getiri vaadiyle kurbanlardan yatırım talep etti.
Failler, Ponzi planı aracılığıyla yaşam tarzlarını finanse etmek için 300 milyon dolar topladı. İddia edildiği gibi kripto para birimleri ve döviz ticareti yapmak yerine, dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler, fonları diğer yatırımcılara sözde getiriler ödemek ve kendilerine komisyon ve ikramiye ödemek için kullandılar.
SEC'in Uygulama Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, davaya ilişkin şunları söyledi: “CryptoFX'in, finansal özgürlük ve 'risksiz'den hayat değiştiren zenginlik vaatleriyle Latin yatırımcıları hedef alan 300 milyon dolarlık bir Ponzi planı olduğunu iddia ediyoruz. ve 'garantili' kripto ve döviz yatırımları.” SEC, İhraç ve Sivil Cezalar İstiyor
Dahası, karı koca olan Gabriel ve Dulce Ochoa adlı iki sanık, bir mahkemenin Eylül 2022'de CryptoFX'in durdurulması emrini vermesinin ardından mağdurlardan yatırım talep etmeye devam etti. Bir noktada Gabriel, iki yatırımcıdan şikayetlerini geri almak için SEC'e yönlendirmelerini istedi. onların yatırımları. Diğer bir sanık Maria Saravia, yatırımcılar endişelerini dile getirmeye başlayınca SEC'in davasının sahte olduğunu iddia etti.
Bazı sanıklar iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden nihai kararların verilmesine razı olurken, SEC diğerlerine karşı kalıcı tedbir, ihtiyati tedbir faizi ve para cezası talep ediyor.
“Sonuçta, CryptoFX'in garanti ettiği tek şey, on eyalet ve iki yabancı ülkeye yayılan binlerce ve binlerce kurbanın iziydi. Bu büyüklükteki bir plan çok sayıda katılımcıyı gerektirir ve bugünkü eylemin gösterdiği gibi, sadece bu devasa planların baş mimarlarına değil aynı zamanda kurbanları yasa dışı bir şekilde teşvik ederek dolandırıcılıklarını ilerleten herkese karşı suçlamalarda bulunacağız" diye ekledi Grewal. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Etiketler: SEC Amerika Birleşik Devletleri