ABD Savcıları KuCoin'i AML İhlallerinden Dolayı Suçluyor: Çıkışlar Yükseldi ve KCS %13 Düştü
Büyük kripto borsası KuCoin ve iki kurucusunun kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) prosedürlerini uygulama konusunda başarısız olduğu iddia edildi.
Savcılara göre KuCoin'de AML ve KYC'nin bulunmaması, platformun suç gelirlerinden elde edilen yasa dışı fonları aklamak için kullanılmasına olanak sağladı. KuCoin ve Kurucuları Suçlamalarla Eleştirildi
26 Mart'ta yapılan bir basın açıklamasında ABD savcıları, borsanın kurucuları Chun Gan ve Ke Tang ile birlikte KuCoin'i lisanssız para transferi işi yürütmekle ve ayrıca Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekle suçladı.
Savcılar, KuCoin ve kurucularının ABD'deki müşterilere hizmet verdiğini ancak para aktaran bir firma olarak Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) ve vadeli işlem komisyonu tüccarı olarak çalışırken Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) kaydolmadıklarını iddia ediyor.
Ayrıca sanıklar, AML düzenlemelerine uymayı ve platformda KYC programını uygulamayı "kasten" reddettiler. Bunun yerine ABD'li müşterileri platformda gizlemeye çalıştılar; savcılar, KuCoin'in bir zamanlar ABD'den herhangi bir kullanıcısı olmadığını yanlış bir şekilde iddia ettiğini belirtti.
ABD Savcısı Damian Williams, KuCoin'in "büyük ABD müşteri tabanını" kendisini dünyanın en büyük kripto borsalarından birine fırlatmak için kullandığını iddia etti.
Sonuç olarak, KuCoin'de KYC'nin bulunmaması, anonimlik isteyen müşteriler için bir cazibe işlevi gördü ve basın bülteninde belirtildiği gibi KYC'nin olmaması politikasının sözde "büyümesi ve başarısının ayrılmaz bir parçası" olduğu düşünülüyordu.
HSI Sorumlu Ajan Vekili Darren McCormack, yaptığı açıklamada KuCoin, Gan ve Tang'ın "milyarlarca dolarlık bir suç komplosuna" karıştıklarının iddia edildiğini söyledi.
“KuCoin'in gerekli AML ve KYC programlarını sürdürme konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak KuCoin, karanlık ağ pazarlarından, kötü amaçlı yazılımlardan, fidye yazılımlarından ve dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere büyük miktarda suç gelirini aklamak için bir araç olarak kullanıldı. KuCoin, 2017'deki kuruluşundan bu yana 5 milyar doların üzerinde para aldı ve 4 milyar doların üzerinde şüpheli ve suç teşkil eden gelir gönderdi."
Nansen'den elde edilen veriler, haberin yayınlanmasından sonraki ilk 12 saat içinde borsadan toplam net çıkışın 800 milyon dolara yakın olduğunu gösteriyor. Ek olarak KuCoin'in yerel tokenı (KCS) yaklaşık %13 oranında değer kaybetti. ABD Hükümeti Daha Büyük Kripto Borsalarının Peşinde
Gan ve Tang'a yöneltilen iki suçlamanın her biri en fazla beş yıl hapis cezası gerektiriyor. Bu arada KuCoin kurucularının iddianamenin yazıldığı sırada serbest olduğu söyleniyor.
Daha önce CryptoPotato tarafından bildirildiği üzere KuCoin, New York Başsavcısı (NYAG) ile yapılan uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak 22 milyon dolar para cezası ödedi. Kripto borsası da New York pazarından çıktı.
Bir başka büyük kripto para borsası olan Binance, ABD'de benzer suçlamalarla eleştirildi. Şirket suçunu itiraf etti ve Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) SINIRLI TEKLİF: Bybit Exchange'de ücretsiz olarak 500 $'lık BTC-USDT pozisyonu kaydetmek ve açmak için bu bağlantıyı kullanın! Etiketler: KuCoin Amerika Birleşik Devletleri