ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yatırımcıları yaklaşık 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan üç kişi hakkında dava açtı.

DOJ'a göre bireyler, yatırımcılara yüksek getiri vaat eden sahte bir kripto para birimi yatırım programını desteklediler. 1,89 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı

29 Ocak 2024 tarihli bir basın açıklamasında Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan bir Avustralyalı olan Sam Lee ile Amerikan vatandaşları Rodney Burton ve Brenda Chunga'nın, 1,89 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığını, adı verilen bir yatırım planıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. HyperFund.

Lee'nin HyperFund'un kurucu ortağı olduğu söylenirken, Burton ve Chunga, HyperCapital, HyperNation, HyperVerse ve HyperTech gibi başka isimleri de olan projenin destekçileriydi.

Haziran 2020 ile Kasım 2022 arasında Lee ve destekçilerinin, yatırımcıların HyperFund üyelik paketlerini ilk yatırımlarını ikiye veya üçe katlama sözü verirken satın almaları durumunda yatırımcıların günlük %0,5 ila %1 arasında pasif ödüller alacağını iddia ettiği iddia edildi.

Üçlü ayrıca ödemelerin bir kısmının HyperFund'un "büyük ölçekli kripto madenciliği faaliyetlerinden" elde edilen gelirden geleceğini iddia etti. Ancak Adalet Bakanlığı'na göre bu tür operasyonlar mevcut değildi.

Temmuz 2021'de şirketin sözlerini tutmadığı ve bunun yerine yatırımcıların para çekme işlemini engellemeye başladığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek L. Barron'un açıklamasına göre:

"Burada dolandırıcılık iddialarının düzeyi şaşırtıcı. İster kripto para dolandırıcılığı ister başka bir finansal dolandırıcılık olsun, kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa muhtemelen öyledir. Bu ofis ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, failleri bu ve diğer dolandırıcılık planlarından sorumlu tutacak."

Lee ve Chunga, menkul kıymet dolandırıcılığı telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanırken, Burton lisanssız para transferi işi yürütmekle suçlanıyor. Chunga suçlamaları kabul etmesine rağmen, üç kişinin her biri suçlu bulunmaları halinde en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Sahte CEO

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Lee ve Chunga'ya yönelik suçlamaları duyurdu. SEC'in şikayetine göre Chunga, HyperFund platformundan ve doğrudan yatırımcılardan 3,7 milyon dolar elde etti.

Kazandığını lüks kıyafetlere, çantalara ve mücevherlere harcadı, Maryland'de bir ev, Dubai'de bir apartman dairesi ve bir BMW satın aldı.

HyperFund'u, SEC'in piramit ve saadet zinciri olarak adlandırdığı şekilde çalıştırmanın yanı sıra, HyperFund, HyperVerse olarak yeniden markalaşınca, Bangkok, Tayland merkezli ücretli bir aktör ve TV sunucusu olan Steven Reece Lewis adında yeni bir CEO'yu tanıttı.

SEC, Lee ve Chunga'yı kayıt dışı menkul kıymet teklifleri ve satışı ve dolandırıcılıkla suçladı ve haksız elde edilen fonların geri alınmasını, ön yargı faizini ve hukuki para cezalarını talep ediyor.

Bu arada Chunga, kendisine yöneltilen suçlamaları çözmeyi kabul etti, mahkeme tarafından belirlenen tazminat ve para cezalarını ödemeye hazır ve belirli faaliyetlerden men edilecek. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunları da beğenebilirsiniz: ABD Adalet Bakanlığı, 4 Kişiden Kripto Yatırım Dolandırıcılıklarından 80 Milyon Doların Üzerinde Para Aklamaktan Suçluyor Estonya Kripto Dolandırıcılığı Şüphelileri Önceki Mahkeme İptali Sonra ABD'ye İade Edilecek 3 Kişi, Kripto Etiketlerini Kullanarak 10 Milyon Dolarlık Hırsızlık ve Kara Para Aklama İddiasıyla Tutuklandı: Kripto Dolandırıcılıkları Amerika Birleşik Devletleri