New Jersey ABD Başsavcılığı, Christopher Castelluzzo ve New Jersey merkezli isimsiz bir uyuşturucu kaçakçılığı grubunun diğer iki üyesine karşı hukuk davası açtı.

Dosyaya göre grubun diğer iki üyesi, Castelluzzo'nun arkadaşı ve iş ortağı olan ve şu anda benzer bir cezayı çekmekte olan Luke Atwell ve ikilinin şu an için mülklerini yönettiği söylenen başka bir arkadaşı olan Brian Krewson. Vergiden Kaçınmak İçin Kripto Taşıma Girişimleri

Zulanın, şu anda iki kez eşzamanlı 20 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Castelluzzo'nun, vergiden kaçınmak amacıyla fonları başka bir ülkeye taşımak amacıyla hapishanedeyken ekibinin üyeleriyle iletişim kurmaya çalışmasının ardından keşfedildiği iddia edildi.

FBI Ajanı James Dennehy'ye göre bu el koyma, teşkilatının nerede olursa olsun yasa dışı fonları ortaya çıkarma kapasitesinin bir kanıtı.

"54 milyon dolarlık hak kaybı davamız, yasadışı davranışlarının veya yasadışı gelirlerinin izini süremeyeceğimize yanlışlıkla inananlar için bir ders olmalıdır. Gerçek dünyada sonuçları olacak şekilde tüm suçluları başarılı bir şekilde açıkta sorumlu tutacağız.” İlk Günlerden Beri Faaliyet Gösteren

Her ne kadar 54 milyon dolarlık toplam taşıma önemli olsa da bu rakam, çiftin gerçekte sattığı yasa dışı maddelerin gerçek miktarını yansıtmıyor.

Müsadere davasına göre, iki sanık 2013'ten bu yana çeşitli karanlık web pazarlarında kripto para karşılığında uyuşturucu satıyordu.

Her ne kadar 0,49 BTC hâlâ Castelluzzo'nun elinde olsa da, bu miktarın büyük çoğunluğu o zamandan bu yana değeri büyük ölçüde artan diğer kripto para birimlerine yeniden yatırıldı.

Örneğin, el konulan fonların aslan payı Ether'de – ele geçirilen 30.000 ETH ile. Bu tokenlar Ethereum'un orijinal ICO'sundan satın alındı.

Chainlink, Polkadot, Algorand ve sekiz kripto para birimine (BTC ve ETH hariç) daha fazla yatırım yapıldı.

ABD Başsavcısı Phillip R. Sellinger, ABD adalet sisteminin, her ne şekilde olursa olsun yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin izini sürmeye devam edeceğini belirtti.

“Bugün başlattığımız hukuk davası, sanığın uyuşturucu satışından elde ettiği iddia edilen milyonlarca dolarlık kripto paranın geri alınmasını amaçlıyor. İster nakit para kadar basit ister kripto para birimi kadar karmaşık olsun, sanıkların suç faaliyetlerinden elde ettiği mali kazançlara el koymak için gerekli adımları atacağız."

Sellinger'ın açıklaması, SBF'nin suçlu kararı sonrasında bir avukat tarafından yapılan açıklamaya oldukça benziyor ve kriptoyla ilgili açıklamalara ilişkin olası bir kılavuza işaret ediyor; daha spesifik olarak, her iki avukat da kriptoyu suç faaliyetinin katalizörü olarak suçlamadı. Bunun yerine avukatlar, suç teşkil eden davranışlardan elde edilen gelirlerin, ister nakit parada ister USB belleklerde saklansın, hâlâ yasa dışı olduğunu belirtti. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunları da beğenebilirsiniz: Kripto Dolandırıcıları İngiliz Bir Kadından 200 Bin Dolardan Fazla Parayı Ele Geçirdi (Rapor) FBI, Mart ve Mayıs 2023 Arasında Yaklaşık 2 Milyon Dolar Değerinde Kriptoya El Koydu: SafeMoon (SFM) Kurucularının ABD Hükümeti Tarafından Yatırımcıları Dolandırmaktan Tutuklandığını ve Suçlandığını Bildirin Etiketler: Yasal Amerika Birleşik Devletleri