İngiliz Kadın, Çin'de 6 Milyar Dolarlık Dolandırıcılıkla Bağlantılı Bitcoin Aklamaktan Suçlu Bulundu
Kuzey Londra'da ikamet eden eski bir paket servisi çalışanı olan Jian Wen, 2018'de 2,5 milyar doların (2 milyar £) üzerinde Bitcoin değerinde bulunmasının ardından bir kara para aklama suçundan suçlu bulundu.
Jian Wen, Wen tarafından Zhang Yadi olarak bilinen ve gerçek adı Qian Zhimin olan Çinli bir kaçağa BTC fonlarını aklama konusunda yardım etti. Bitcoin Aklama Davası
Wen, multimilyon sterlinlik evler ve mücevherler gibi varlıklara dönüştürmede rol aldığı 2 milyar sterlinin üzerinde değere sahip Bitcoin'le bulundu. Suç faaliyetlerine ilk kez bulaştığında Leeds'teki bir Çin restoranının üst katındaki bir dairede yaşamasına rağmen Wen'in yaşam tarzı büyük bir gelişme kaydetti.
Wen'in, meşru Bitcoin madenciliği yoluyla milyonlar kazandığını iddia ederek yeni keşfettiği servetini meşrulaştırma girişimine inanılmadı. Ayrıca Londra'da pahalı mülk satın almaya çalışırken kara para aklama çeklerini geçmekte de zorluklarla karşılaştı.
Soruşturma, Zhang Yadi adlı başka bir şüphelinin dolandırıcılığın arkasındaki beyin olduğuna inanıldığını ortaya çıkardı. Savcılar, Wen'in Zhang'a, binlerce Çinli yatırımcıyı hedef alan sahte servet planları yoluyla biriktirilen çalıntı fonları dönüştürme konusunda yardım ettiğini iddia etti.
Soruşturma sırasında İngiliz polisi, küresel çapta en büyük kripto para ele geçirme olaylarından birini oluşturan 61.000'den fazla BTC içeren cüzdanlara el koydu. İlk tahminlerde Bitcoin fonlarının değeri 2 milyar £ civarındaydı, ancak fiyat dalgalanmaları nedeniyle o zamandan beri yaklaşık 3,4 milyar £'a yükseldi.
Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Bitcoin'in kaybedilmesine yol açabilecek sivil kurtarma soruşturmasının bir parçası olarak Yüksek Mahkeme'den bir dondurma emri aldı. Wen Kara Para Aklamadan Suçlu Bulundu
Duruşma sırasında Savcı Gillian Jones, Çinli yetkililerin dolandırıcılık soruşturması sırasında Zhang'ın 2017 yılında sahte pasaportla İngiltere'ye girdiğini açıkladı. Zhang, çalınan fonları dönüştürmeye çalıştı, başlangıçta Çin dışına transferleri için Bitcoin'e dönüştürdü ve Wen'i "paravan kişi" olarak kullandı.
Savunması onu, Zhang tarafından aldatılmış bir kurban olarak tasvir etti ve oğluna daha iyi bir yaşam sağlama niyetini vurguladı. Ancak savcılık, Zhang'ın suç faaliyetleri ve Çinli yetkililerden kaçma çabaları göz önüne alındığında, Wen'in fonların yasa dışı kaynağından haberdar olması gerektiğini savundu. Buna rağmen jüri üyeleri onu bir kez kara para aklama suçundan suçlu buldu.
CPS başsavcısı Andrew Penhale, organize suçluların varlıkları gizlemek ve aktarmak için kripto para birimlerini giderek daha fazla kullandığını belirtti. Bu davanın, bu tür dolandırıcıların elde edebileceği önemli gelirleri gösterdiğini belirtti.
Soruşturmayı yöneten Dedektif Başkomiser Jason Prins, operasyonun uluslararası niteliğine vurgu yaparak suçluların kripto para birimlerini yasa dışı amaçlarla nasıl kullandıklarını vurguladı.
Wen'in 10 Mayıs'ta hapis cezasına çarptırılması planlanıyor ve Zhang kaçak olduğu için arama çalışmaları devam ediyor. Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) SINIRLI TEKLİF: Bybit Exchange'de ücretsiz olarak 500 $'lık BTC-USDT pozisyonu kaydetmek ve açmak için bu bağlantıyı kullanın! Şunlar da hoşunuza gidebilir: Baba-Oğul İkilisi, Bitcoin Kara Para Aklama Planı Nedeniyle Hapse Mahkûm Edildi Bitcoin Sis Operatörü Kara Para Aklamadan Suçlu Oldu, 50 Yıla Kadar Hapisle Karşı Karşıya Çinli Bitcoin Madencileri Etiyopya'nın Ucuz Enerjisini ve İdeal İklimi Tercih Ediyor Etiketler: Bitcoin Çin Kara Para Aklama İngiltere