Bu Kanada Kripto Borsası, Kullanıcıların 9,5 Milyon Dolarlık Bitcoin ve Etherini Kumarla Kaybetti
British Columbia Menkul Kıymetler Komisyonu (BCSC), kripto para ticaret platformu ezBtc ve kurucusu David Smillie'nin yatırımcıları kripto varlıklarında 13 milyon Kanada dolarına eşdeğer yaklaşık 9,5 milyon dolar dolandırdığını belirledi.
BCSC'nin soruşturması, ezBtc ve Smillie'nin yanıltıcı ve aldatıcı uygulamalara giriştiğini, müşteri hesaplarına yönelik fonları kötüye kullandığını ortaya çıkardı. Kumar Amaçlı Yönlendirilen Kripto Fonları
Kanada düzenleyici kurumu tarafından paylaşılan resmi basın açıklamasına göre ezBtc, Aralık 2016'da müşteri mevduatlarını kabul etmeye başladı ve Eylül 2019 civarında faaliyetlerini kalıcı olarak durdurdu. Bu süre zarfında müşteriler ezBtc hesaplarına 2.300'den fazla BTC ve 600'den fazla ETH yatırdı.
Tüm kripto yatırımlarının soğuk depoda güvence altına alındığı iddialarına rağmen ezBtc, gelen varlıkları hızla başka bir yere aktardı. BCSC paneli, Smillie'nin kullanıcıların fonlarının neredeyse üçte birini kumar ve kişisel kullanıma yönlendirdiğini tespit etti. Panel, kurucu ve şirket tarafından düzenlenen "hilenin", varlıklarını çekemeyen müşteriler için önemli kayıplara yol açtığı sonucuna vardı.
“Katılımcılar, müşterilere kripto varlıklarını ezBtc'nin gözetiminde soğuk depoda tutmaları konusunda yalan söyleyerek, bunun yerine 935,46 müşteri bitcoini ve 159 müşteri etherini kendi amaçları için yönlendirerek menkul kıymetlerle ilgili bir dolandırıcılık gerçekleştirdiler.”
Panel, idari direktöre ve davalılara yaptırımlara ilişkin sunum yapmaları talimatını verdi. İcra direktörü başvuruları 3 Eylül 2024'e kadar teslim edecek ve Smillie 17 Eylül 2024'e kadar yanıt verecek.
Kanada, kriptoyla ilgili yasa dışı faaliyetlerden payına düşeni aldı. Örneğin, Ontario'nun 'Kripto Kralı' Aiden Pleterski, bu yılın Mayıs ayında saadet zinciri iddiasıyla bağlantılı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle tutuklandı. 25 yaşındaki ve suç ortağı 27 yaşındaki Colin Murphy'nin, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanlardan yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.
Ancak ülkede kripto varlıklarına yönelik kurumsal talep değişmedi. Kanada'da Artan Kurumsal Talep
Yakın zamanda yapılan bir KPMG anketi, 2023 yılında Kanadalı kurumsal yatırımcılar arasında kripto riskinde 2021 yılına kıyasla önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. Kurumsal yatırımcılardan ve finansal hizmet kuruluşlarından 65 katılımcının yer aldığı çalışma, kurumsal yatırımcıların %39'unun doğrudan veya dolaylı olarak kripto varlık riskine maruz kaldığını ortaya çıkardı. 2021'de %31'den artış gösterdi.
Ayrıca finansal hizmet firmalarının yarısının artık kripto hizmetleri sunduğu, iki yıl önce bu oranın %41 olduğu ortaya çıktı. Özellikle kurumsal yatırımcıların üçte biri portföylerinin %10 veya daha fazlasını kripto varlıklarına ayırdı; bu da enflasyona ve ekonomik belirsizliğe karşı koruma olarak alternatif yatırımlara olan ilginin arttığını yansıtıyor. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar). BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldiniz ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın! Şunlar da hoşunuza gidebilir: Rusça Konuşan Gruplar Kripto Bağlantılı Siber Suçlara Hakim Oluyor: TRM Laboratuvarları İlginç Olaylar: Popüler Dolandırıcılar Dolandırıcılık Yoluyla 30 Bin Dolar Kaybetti DOJ, Epoch Times Yöneticisinden Kripto Para Birimi Kullanarak 67 Milyon Dolar Aklamakla Suçladı Etiketler: Kanada suçu Kripto Dolandırıcılıkları