Tayland polisi, INTERPOL'ün küresel operasyonu kapsamında, bir şüphelinin aşk dolandırıcılıklarından elde edilen 122,5 milyon doların üzerinde para akladığı kripto para aklama şemasını ortaya çıkardı. Uluslararası polis teşkilatı tarafından yürütülen Operation First Light 2026, 15 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor. Operasyonun odağında sosyal mühendislik dolandırıcılıkları ve bu suçları besleyen para aklama faaliyetleri yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre küresel anti-dolandırıcılık operasyonu 97 ülke ve bölgeyi kapsıyor. Bu süreçte 5.811 şüphelinin gözaltına alındığı ve yaklaşık 293 milyon dolar yasa dışı gelire el konulduğu belirtiliyor. İncelemelerde, 142.000’den fazla mağdur tespit ediliyor ve dolandırıcılıkla bağlantılı 31.014 banka hesabı donduruluyor. Operasyon kapsamında 23.715 vaka çözüme kavuşurken yetkililer ayrıca 99 uyarı ve bildirim yayımlıyor. INTERPOL, operasyonun sosyal mühendislik dolandırıcılıklarının ve finansal suçların küresel çapta ciddi bir tehdit haline geldiğini vurguluyor.

Operasyon kapsamında farklı ülkelerde ortaya çıkarılan birçok önemli vaka dikkat çekiyor. Tayland’da polis, bir aşk dolandırıcılığı ağıyla ilişkili kripto aklama şemasını yürüten iki şüpheliyi gözaltına alıyor. Şebeke üyeleri, blockchain’ler arasında izi silmek için cross-chain token swap’lar kullanıyor. Araştırmalara göre 20 yaşındaki bir şüpheliye ait cüzdan, sadece 10 ayda 122,5 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştiriyor. Palau’da ise yetkililer, otelleri üs olarak kullanan ve kripto parayı yasa dışı bahis siteleriyle birleştiren 22 kişiyi sınır dışı ediyor. Eswatini’de polis, yasa dışı bahis, para aklama ve sahtecilik yapan bir ağı çökertiyor, 82 kişiyi gözaltına alıyor. Singapur ve Umman’da ise yetkililer I-GRIP sistemiyle, bir iş e-postası dolandırıcılığına bağlı 6,6 milyon dolarlık transferi durduruyor. Bu vakalar, kripto paraların sınır ötesi dolandırıcılıklarda ve para aklama şemalarında giderek artan bir rol oynadığını gözler önüne seriyor.

Yasa dışı fonları izlemek, suç ağlarını dağıtmak ve farklı yargı bölgelerine yayılan dolandırıcılıkları engellemek için ülkeler arası iş birliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.