ABD savcıları, Bulgaristan vatandaşı Rossen Iossifov’u, daha önceki dolandırıcılık hükmü sonrası yetkililer tarafından el konulan yaklaşık 290.000 dolar değerindeki kripto parayı aklamaya teşebbüs ettiği iddiasıyla suçladı. Iossifov’un, Ocak 2024’te federal hapishanede cezasını çekerken bu fonları hareket ettirmek için gizlice plan kurduğu öne sürülüyor. Şu an hala suçsuz kabul ediliyor ve iddianame sadece bir iddiadan ibaret. Iossifov, 2021 yılında Kentucky Doğu Bölgesi’nde organize suç ve kara para aklama suçlarından mahkum edilmişti. Kendisi, Bulgaristan’ın Sofya kentinde faaliyet gösteren RG Coins isimli bir kripto para borsası’nın sahibiydi. Bu platform, Romanya merkezli Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) isimli dolandırıcılık çetesine hizmet veriyordu. AOAF ağı, çevrimiçi müzayede dolandırıcılığıyla en az 900 Amerikalı’yı mağdur etti. Mahkeme kayıtlarına göre Iossifov, yaklaşık üç yıl içinde 5 milyon dolar’dan fazla kripto parayı akladı ve bu işlemlerden şahsi olarak 184.000 dolar’ın üzerinde gelir elde etti. 2021’deki mahkumiyetinin ardından, mahkeme Iossifov’un konu olan kripto parasına el konulmasına karar verdi ve mağdurlara toplam 2,6 milyon dolar tazminat ödemesini emretti. Ocak 2024’te ise, el konulan kripto parayı gizlice transfer etmeye çalıştığı iddia edildi. Savcılar, bu transferlerin ABD’nin fonlara ulaşmasını önlemek amacıyla yapıldığını iddia ediyor. ABD Gizli Servisi, Iossifov’un hareketini mahkeme otoritesine açık bir saldırı olarak yorumladı. Iossifov, artık el konulan varlığı kaçırmak ve kara para aklama amacıyla komplo kurmak suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlu bulunursa 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.