SEC, 650 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planı İddiasıyla NovaTech Destekçilerini Suçluyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech Ltd. ve müdürleri Cynthia ve Eddy Petion aleyhine, Haiti-Amerikan topluluğu da dahil olmak üzere dünya çapında 200.000'den fazla yatırımcıyı dolandıran bir kripto dolandırıcılığı organize ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
SEC'in şikayeti, Petions liderliğindeki NovaTech'in çok düzeyli bir pazarlama (MLM) ve kripto varlık yatırım programı olarak tanıtıldığını ayrıntılarıyla anlatıyor. 650 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planı
12 Ağustos tarihli bir basın açıklamasına göre SEC, Petions'ı 2019 ile 2023 yılları arasında 650 milyon dolardan fazla kripto varlığı toplayan sahtekarlık planı yürütmekle suçluyor.
Yatırımcılar, fonlarının güvenli bir şekilde kripto para birimi ve döviz piyasalarına yatırılacağına inanmaya yönlendirildi ve Cynthia Petion, sermayelerinin ilk günden itibaren kâr getireceğine dair onlara güvence verdi.
Ancak SEC, söz verildiği gibi fonların çoğunu yatırmak yerine, NovaTech'in yatırımcı parasını mevcut yatırımcılara ödeme yapmak ve destekçiler için komisyonları karşılamak için kullandığını iddia ediyor; bu, saadet zincirinin klasik özellikleridir.
Fonların büyük bir kısmının da kişisel kullanım için Dilekçeler tarafından hortumlandığı iddia edildi. Plan çözülmeye başladıkça çoğu yatırımcı fonlarını çekemez hale geldi ve bu da önemli mali kayıplara yol açtı.
SEC'in Fort Worth Bölge Ofisi Direktörü Eric Werner, NovaTech ve Petions'ın dünya çapında on binlerce mağdurun ciddi kayıplara uğramasına neden olduğunu belirtti. Büyük MLM programlarının gelişmesi için destekçilere bağlı olduğunu vurguladı ve SEC'in yalnızca bu tür planların ana mimarlarından değil, aynı zamanda mağdurları yasa dışı bir şekilde talep eden destekçilerinden de sorumlu olacağını ileri sürdü. SEC, Altı NovaTech Destekçisinden Ücret Aldı
SEC ayrıca altı üst düzey NovaTech destekçisini de görevlendirdi: Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley. Şirketin faaliyetleriyle ilgili kritik tehlike işaretlerini küçümserken geniş bir yatırımcı ağını işe almakla suçlanıyorlar.
Bu kırmızı bayraklar, ABD ve Kanadalı yetkililer tarafından NovaTech'e karşı gerçekleştirilen ve destekçilerin yeni yatırımlar talep etmeye devam ederken iddiaya göre görmezden geldiği düzenleyici eylemleri içeriyordu.
SEC'in şikayeti, tüm sanıklara karşı kalıcı ihtiyati tedbir, haksız kazançların dağıtılması ve para cezaları talep ediyor. Bu arada Zizi, SEC'in suçlamalarına kısmi çözüm getirmeyi kabul etti ancak iddiaları ne kabul etti ne de reddetti.
Zizi, 100.000 dolarlık para cezasına razı oldu ve suçlanan hükümlerin gelecekte ihlal edilmesinden kalıcı olarak men edilmeyi kabul etti. Mahkeme onayının beklenmesiyle Zizi'ye yönelik diğer parasal çözüm yollarına ilişkin nihai karara daha sonraki bir tarihte karar verilecek. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar). BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldiniz ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın! Şunlar da hoşunuza gidebilir: DOJ, Epoch Times Yöneticisinden Kripto Para Kullanarak 67 Milyon Dolar Aklama Suçlamasında Bulundu İlginç Olaylar: Popüler Dolandırıcılar Dolandırıcılık Yoluyla 30 Bin Dolar Kaybetti BitClout Kurucusu Al-Naji, 257 Milyon Doların Üzerinde Dolandırıcılık Planıyla Suçlanıyor Etiketler: Kripto Dolandırıcılığı SEC