Blockchain istihbarat firması Bitrace'ten alınan yeni verilere göre, yaptırımlarla bağlantılı garantör ağlarına bağlı çevrimiçi kumar platformları, iki aydan kısa bir sürede 414 milyon USDT gelir işledi. Bu operasyonlar, ödeme sağlayıcılarına yönelik son yasal uygulamalara rağmen büyük ölçekte devam ediyor.

Bitrace'in soruşturmasına göre, Huione Telegram Cüzdanı, Wangbo Cüzdanı ve HWZF (Huionepay ve Overseaspay'i ifade eder) olarak adlandırılan üçlü kripto cüzdan grubu, Huione ve Tudou Guarantee platformlarına bağlı kumar operasyonları için ana ödeme araçları olarak hareket ediyor. Bu Telegram tabanlı garantör pazarları, başlangıçta mal ve hizmetler için işlemleri kolaylaştırmak üzere tasarlanmış ancak sahtekarlık operasyonları ve para aklama da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin merkezine dönüşmüştür.

Bitrace, çevrimiçi kumar platformlarının genellikle Telegram üzerinde emanet tarzı pazarlar olarak hareket eden bu platformlara katıldığını açıkladı. Platforma dahil olduktan sonra, kumar siteleri Telegram mini uygulamaları aracılığıyla üçüncü taraf kripto ödeme sağlayıcılarını entegre ederek oyuncuların doğrudan borsalarla etkileşime girmeden para yatırmasına ve çekmesine olanak tanıyor.

Huionepay ve Tudou Guarantee zaten kapanmış olsa da, Bitrace bu hizmetlere bağımlı kumar platformlarının hala çalıştığını ve büyük hacimlerde kripto para işlediğini belirtti. Firma, bu kumarla ilgili varlıkların 53 günlük bir dönemde toplam 414 milyon USDT aldığını, bunun büyük kısmının Telegram tabanlı ödeme araçları üzerinden gerçekleştiğini açıkladı.

Bitrace tarafından alıntılanan çoklu istihbarat kaynakları, Huione Telegram Cüzdanı, Wangbo Cüzdanı ve HWZF'yi Huione, Haowang ve Tudou Guarantee ile bağlantılı kumar operasyonları için fon yerleşimine bağladı. Firma, Wangbo Cüzdanı ve Huionepay'ın aynı yazılım arka ucunu paylaştığını, yani kullanıcı fonlarının ayrı ayrı tutulmak yerine havuzlandığını söyledi.

Ödeme sağlayıcılarının kullanıcılara merkezi borsalara doğrudan fon göndermemeleri yönündeki tekrarlanan uyarılarına rağmen, Bitrace aynı 53 günlük dönemde yaklaşık 9 milyon USDT'nin doğrudan Binance, OKX ve HTX gibi platformlara aktığını takip etti. Firma, bu transferlerin uyumluluk incelemesini tetikleme riski taşıdığını ancak yine de devam ettiğini belirtti.

Bulgular, Huione Group üzerindeki yıllar süren incelemelerin ardından geldi. ABD makamları, OFAC, FinCEN ve Birleşik Krallık kurumlarının ortak eylemi sonrası Ekim 2025'te bu grubu "birincil para aklama kaygısı" olarak etiketlemişti. Savcılar da suçlamaları açıklamıştı.