ABD Adalet Bakanlığı, Praetorian Group International (PGI) CEO'su Ramil Ventura Palafox'a 20 yıl hapis cezası verdi. Savcılık, Palafox'un dünya çapında 90.000'den fazla yatırımcıyı dolandırdığı 200 milyon dolarlık Bitcoin tabanlı bir Ponzi şeması yürüttüğünü belirtti.

Mahkeme belgelerine göre, 61 yaşındaki ve ABD ile Filipinler'e sahip iki vatandaş olan Palafox, PGI'nin başkanlığını, CEO'luğunu ve baş tanıtımcılığını üstleniyordu. Savcılık, Palafox'un PGI'nin Bitcoin ticaretiyle uğraştığını ve şirketi çok seviyeli pazarlama bir yatırım fırsatı olarak pazarladığını iddia etti. Yatırımcılara günlük %0,5 ila %3 arasında getiri vaat etti.

Aslında PGI, o getirileri üretebilecek ölçekte Bitcoin ticareti yapmıyordu ve yatırımcı ödemeleri, mağdurların kendi yatırımları veya yeni yatırımcılardan elde edilen paralarla finanse ediliyordu. Aralık 2019'dan Ekim 2021'e kadar en az 90.000 yatırımcı, yaklaşık 201 milyon doların üzerinde yatırım yaptı; bu yatırımın yaklaşık 30,3 milyon doları fiat para birimi ve en az 8.198 BTC, o dönemde yaklaşık 171,5 milyon dolara değerdi. Bu şema sonucunda yatırımcı kayıpları 62 milyon doların üzerine çıktı.

Mahkeme kayıtları, Palafox'un yatırımcıların iddia ettikleri yatırım performansını takip etmelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir PGI portali oluşturduğunu ortaya koyuyor. 2020-2021 yılları arasında web sitesi, mağdurların yatırımlarının karlı ve güvenli olduğuna inanmalarına yol açan sürekli ve dolandırıcılık içeren kazançlar gösterdi.

Savcılık, Palafox'un yaklaşık 3 milyon dolarını Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW ve Bentley gibi markalardan 20 lüks araca harcadığını belirtiyor. Ayrıca, lüks bir otel zincirinde kiralık penthouse suitlere yaklaşık 329.000 dolar ve Las Vegas ve Los Angeles'ta satın aldığı dört eve (yaklaşık 6 milyon doların üzerinde) harcadı. Ek harcamalar arasında Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ve Hermès gibi perakendecilerden lüks giyim, saat, mücevher ve ev eşyaları için yaklaşık 3 milyon dolar bulunuyor.

Savcılık ayrıca, Palafox'un en az 800.000 dolar fiat para birimi ve o dönemde 3,3 milyon dolara eşdeğer olan 100 BTC'yi bir aile üyesine aktardığını belirtti. Adalet Bakanlığı, PGI mağdurlarının tazminata haklı çıkabileceğini söyledi. Ayrıca, PGI Global'in İngiltere'deki kuruluşu, 2022 yılında Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi tarafından kapatıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nisan 2025'te Palafox'u büyük Ponzi şemasını organize etmekle suçladı.