Paxful Kurucu Ortağı AML Programı Başarısızlıklarından Suçunu İtiraf Etti
Paxful'un kurucu ortağı ve eski baş teknoloji sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Banka Gizlilik Yasası'nın gerektirdiği şekilde uyumlu bir AML programının oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesinde kasıtlı olarak başarısızlığa yönelik komplo kurma suçunu kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Halkla İlişkiler Ofisi, yaptığı açıklamada, Schaback'in Temmuz 2015'ten Haziran 2019'a kadar Paxful'da işlem yapmak üzere hesap açan müşterilerin gerekli KYC bilgilerini toplamadığını ortaya çıkardı. DOJ: Schaback, Paxful'un Kara Para Aklama Amacıyla İzin Verdi, Sahtekar
Eski yönetici, Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak pazarlamak, AML politikalarını üçüncü taraflara yanlış tanıtmak, bunların uygulanmadığını bilmek ve herhangi bir şüpheli faaliyet raporu sunmamakla suçlanıyor.
Adalet Bakanlığı, AML ve KYC programlarını uygulamayı ihmal eden 36 yaşındaki Estonya sakininin, Paxful'un kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, aşk dolandırıcılığı dahil diğer çeşitli suç faaliyetleri için bir "araç" haline gelmesine izin verdiğini söyledi. gasp planları ve fuhuş.
"Schaback, Banka Gizlilik Yasası'nın gerektirdiği şekilde etkili bir AML programı kurma, geliştirme, uygulama ve sürdürme konusunda kasıtlı olarak başarısızlığa yönelik komplo kurma suçunu kabul etti."
Schaback'in cezasının 4 Kasım'da verilmesi planlanıyor. Olası maksimum ceza beş yıl hapistir. Karar, ABD Cezalandırma Yönergeleri ve diğer yasal unsurları dikkate alacak bir federal bölge mahkemesi yargıcı tarafından verilecek. Bu arada Schaback de Paxful Inc.'in Yönetim Kurulundan istifa edecek. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar). BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldin ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın! Şunlar da hoşunuza gidebilir: Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, AML İhlallerinden Dolayı 4 Ay Hapis Cezası Aldı ABD Adalet Bakanlığı, Binance Kurucusu CZ için 3 Yıl Hapis Cezası Önerdi Binance.ABD, SEC Davasında Suistimal Kanıtı Yok Etiket: Binance Changpeng Zhao (CZ) Binance) DOJ ABD