OneCoin'in eski "Yasal ve Uyumluluk Başkanı" Irina Dilkinska, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Bu savunma, dünya çapındaki yatırımcıları dolandıran milyarlarca dolarlık piramit planına ilişkin devam eden soruşturmada önemli bir adıma işaret ediyor.

OneCoin, 2014 yılında Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood tarafından kurulan Sofya, Bulgaristan merkezli bir şirketti. Devrim niteliğinde bir kripto para birimi olarak pazarlanıyordu ancak gerçekte küresel çok düzeyli pazarlama (MLM) ağı aracılığıyla işletilen sahte bir piramit şemasıydı. 2015 yılında bir dolandırıcılık olduğunun ortaya çıkmasına rağmen OneCoin, 2014 ile 2016 yılları arasında 4 milyar Euro'yu aşan önemli bir gelir elde etmeyi başardı.

42 yaşındaki Bulgar vatandaşı Dilkinska, OneCoin'in hukuk ve uyumluluk sorumlusu olarak görev yaptı. Rolünün aksine OneCoin'in elde ettiği milyonlarca dolarlık yasa dışı kârın aklanmasını kolaylaştırdı. Dikkate değer faaliyetleri arasında, sahtekarlıkla elde edilen 110 milyon dolarlık gelirin Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa aktarılması da vardı.

Dilkinska, elektronik dolandırıcılık amaçlı bir komplo ve kara para aklama amaçlı bir komplo suçunu kabul etti; bunların her biri en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Cezasının ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos'un yetkisi altında 14 Şubat 2024'te verilmesi planlanıyor. Dava, Ofisin Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi tarafından takip ediliyor.

"Kripto Kraliçesi" olarak bilinen Ruja Ignatova, 2017'de, tutuklanması için federal tutuklama emri çıkarıldıktan kısa bir süre sonra ortadan kaybolmasından bu yana kaçak durumda. Ignatova, 2022'de FBI'ın En Çok Arananlar Listesi'ne eklendi ve tutuklanmasını sağlayacak bilgi verene 100.000 dolar ödül verildi. Kurucu ortak Greenwood, dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat olarak 300 milyon dolar ödemesine karar verildi.

OneCoin davasında Irina Dilkinska'nın suçunu kabul etmesi, kripto para birimi şemasındaki dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunun altını çiziyor. Önemli mali kayıplar ve küresel etkiyle bu dava, düzenlenmemiş dijital para birimleriyle ilişkili riskleri net bir şekilde hatırlatmaya devam ediyor.
Görsel kaynağı: Shutterstock