OneCoin'in hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska, bu hafta aldatan ve 4 milyar dolarlık dolandırıcılıkla sonuçlanan kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.

Adalet Bakanlığı, ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos'un Dilkinska'nın suçunu kabul ettiğini söyledi. Resmi basın açıklamasına göre, 42 yaşındaki Bulgar vatandaşı bir kez elektronik dolandırıcılık komplosu ve bir kez de para aklama komplosu suçunu kabul etti. Her suçlama en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Dolandırıcılığın tarihi, "Kriptokraliçe" olarak bilinen Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood'un, aynı adı taşıyan bir kripto para birimini destekleyen Bulgar merkezli bir şirket olan OneCoin'i kurduğu 2014 yılına kadar uzanıyor. Ancak bunun çok düzeyli bir pazarlama (MLM) ağı olarak çalışan sahte bir piramit şeması olduğu ortaya çıktı. OneCoin üç milyondan fazla yatırımcının ilgisini çekti, 4,3 milyar dolar satış geliri elde etti ve 2014'ün 4. çeyreği ile 2016'nın 4. çeyreği arasında 2.91 milyar dolar kar elde etti. OneCoin'in Hukuk ve Uyumluluk Başkanı olduğu iddia edilen Dilkinska, yasal uyumu sağlamak yerine operasyonlarına aktif olarak katıldı ve kolaylaştırdı. Sahtekârlıkla elde edilen gelirlerin 110 milyon dolarının Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa aktarılması da dahil olmak üzere kara para aklama. Greenwood, Eylül ayında bu olaya karışması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu arada Ignatova, 2017 yılında New York'un Güney Bölgesi'nde OneCoin sahtekarlığı ve kara para aklamayla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldı. 25 Ekim 2017'de Sofya'dan Atina'ya seyahat ettikten sonra ortadan kayboldu ve Haziran 2022'de FBI'ın En Çok Aranan On Listesi'ne eklendi. Tutuklanmasını sağlayacak bilgi verene 100.000 dolar ödül verilecek. Ignatova, ortadan kaybolmasından bu yana kamuoyu önünde görülmedi, ancak bazı Bulgar kaynakları onun 2018 yılında yerel bir uyuşturucu baronunun talimatıyla vahşice öldürülmüş olabileceği yönünde spekülasyonlar yaptı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.

Şunları da beğenebilirsiniz: Tayland Yetkilileri 5 Kişiyi 76 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Karşılığında Yakaladı: Eski CEO'nun, Kripto Vadeli İşlem Sözleşmeleri Avukatının 400 Milyon Dolarlık OneCoin Dolandırıcılığını İçeren Kiraz Toplama Planından Suçunu İtiraf Ettiğini Bildirin Tanığın Yanlış İfadesine Rağmen Yeni Dava Reddedildi: Etiket Bildir: Kripto Dolandırıcılıklar