New York Güney Bölgesi, Irina Dilkinska'nın, kapsamlı OneCoin dolandırıcılık planına karışması nedeniyle ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Dilkinska, Mart 2023'te yakalanıp Bulgaristan'dan ABD'ye iade edilen OneCoin'in eski hukuk ve uyum görevlisi olarak görev yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) yapılan açıklamaya göre Dilkinska, yasalara uygunluğu sağlamak yerine OneCoin'in günlük operasyonlarına katıldı ve OneCoin için kara para aklama faaliyetlerine girişti. Bu, sahtekarlıkla elde edilen OneCoin gelirlerinin Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa 110 milyon dolarlık transferinin düzenlenmesini de içeriyordu.

Dilkinska, geçen yılın Kasım ayında OneCoin'deki pozisyonuna bağlı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplolarıyla bağlantılı suçlamaları kabul etti.

Cezaya ilişkin yorum yapan ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi:

“Irina Dilkinska'nın giderek büyüyen OneCoin piramit planına dahil olması açık bir davranış ihlaliydi. Yasaları desteklemek ve Hukuk ve Uyumluluk Başkanı pozisyonunu benimsemek yerine, kara para aklamayı kolaylaştırdı ve gerçekleştirdi, milyonlarca mağdurun sömürülmesine yardımcı oldu. Dilkinska'nın bugün öğrendiği gibi, bu Ofis, nerede saklanırsa saklansın, OneCoin planının tüm faillerinden sorumlu tutulacaktır."

42 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı Dilkinska, hapis cezasına ek olarak bir ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 111 milyon 440 bin doları kaybetmesine karar verildi. OneCoin Efsanesi

2014 yılında piyasaya sürülen ve merkezi Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunan OneCoin, dünya çapında çok düzeyli bir pazarlama ("MLM") stratejisi kullanarak aynı ad altında aldatıcı bir kripto para biriminin tanıtımını yaptı ve ticaretini yaptı.

OneCoin hakkındaki yanıltıcı bilgiler nedeniyle yatırımcılar sahte kripto para birimine 4 milyar dolardan fazla para aktardı. Dilinska daha önce elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlamalarını kabul etmişti.

Bu yılın başlarında, daha önce ABD hukuk firması Locke Lord'un ortağı olan Mark Scott, OneCoin'e katılımı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Scott, Kasım 2019'da kara para aklama ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Hapis cezasına ek olarak, ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos, Scott'a banka hesapları, bir yat, iki Porsche arabası ve dört gayrimenkul de dahil olmak üzere 392.940.000 $ değerindeki varlığını kaybetmesi talimatını verdi.

Bu arada Ruja Ignatova, Ekim 2017'de OneCoin'e yönelik polis soruşturmalarının arttığına dair bir ihbar aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ardından Interpol Kırmızı Bülteni yayınladı ve Ignatova, Europol'ün "en çok arananlar" listesine eklendi, ancak bu liste daha sonra kaldırıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Ignatova'yı En Çok Aranan On Kaçak listesine dahil ederek konuyu IRS Kriminal Soruşturma ve Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölge Savcılığı ile ortak basın toplantısında duyurdu. Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) SINIRLI TEKLİF: Bybit Exchange'de ücretsiz olarak 500 $'lık BTC-USDT pozisyonu kaydetmek ve açmak için bu bağlantıyı kullanın!

Şunları da beğenebilirsiniz: CertiK, Markasını Hedef Alan Dolandırıcılığın Göbeğini Ortaya Çıkardı CertiK: Çıkış Dolandırıcılıkları ve İstismarlar Şubat Ayında Kripto Sektöründe 160 Milyon Dolar Kayba Yol Açtı 'Kripto Kralı' Ortağı Mahkemeye İtaatten 5 Ay Hapse Mahkûm Edildi Etiketler: Kripto Dolandırıcılıkları