Nijerya, Tutuklu Yönetici Kaçarken Binance'i Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarıyla Kınadı: Rapor
Nijerya hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i, kuruluşlar arasındaki efsane derinleşirken dört adet vergi kaçakçılığı suçlamasıyla eleştirdi.
Yerel medya Premium Times'ta yer alan bir habere göre, Federal Gelir İdaresi (FIRS), 22 Mart'ta ülkenin başkenti Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'ye suçlamada bulundu. Şubat, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) gözetiminden kaçtı. Binance Vergi Kaçakçılığı Suçlamalarıyla Karşı Karşıya
FIRS, Binance'e karşı açılan davada Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ın ikinci ve üçüncü sanıklar olduğunu belirtti. Gambaryan, Anjarwalla'nın kaçışının ardından halen gözaltında tutulan diğer yönetici. Dava, firmayı platformundaki kripto ticaretinden katma değer vergilerini (KDV) düşmemekle ve kullanıcıların vergilerini ihmal etmelerine yardım ve yataklık etmekle suçladı.
Buna ek olarak, kripto borsasının, hizmetlerinin sunulmasından kaynaklanan ilgili tüm vergileri ödemek için FIRS'e kaydolmadığı iddia edildi. Platform ayrıca uygun vergi ödemelerini sağlamak için kullanıcılara KDV vergisi faturaları düzenlemekten de kaçındı.
Binance'e yönelik suçlamalar, Nijerya hükümetinin kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetlerini incelediği bir dönemde geldi. Geçen hafta Federal Yüksek Mahkeme, kripto ticaret firmasına, platformunda işlem yapan tüm yerel kullanıcıların kapsamlı verilerini ve son altı aydaki işlem kayıtlarına ilişkin bilgileri yayınlamasını emretti.
Bu sorunun doğuşunun Şubat ayında nairanın diğer para birimlerine karşı büyük değer kaybı olduğunu hatırlayın. Nijerya, platformunun piyasa manipülasyonu ve döviz spekülasyonu için bir yol olması nedeniyle Binance'in forex krizinde büyük bir rol oynadığına inanıyor. Binance Yöneticisi EFCC Gözaltından Kaçtı
EFCC, Anjarwalla'nın kaçışına hazırlıksız yakalanmıştı çünkü seyahat belgelerine el konuldu ve hâlâ Nijeryalı yetkililer tarafından gözaltında tutuluyor.
Konuya aşina olan kişiler, Binance yöneticisinin, güvenlik görevlilerinin kendisine gözaltında tutulduğu misafirhaneden çıkıp, devam eden Ramazan orucu sırasında dua etmek için yakındaki bir camiye kadar eşlik etmesinden sonra ülke dışına çıkış yolunu bulduğunu söyledi. Kenya pasaportlu bir Orta Doğu uçağıyla Abuja'dan uçtuğuna inanılıyor. Yetkililer onun Kenya vatandaşlığına sahip olduğunu tespit etti.
Anjarwalla'nın varış yerinin belirlenmesine yönelik soruşturmalar devam ederken mahkeme, Binance yetkililerinin gözaltı süresini, 26 Şubat'ta tutuklanmalarını takip eden ilk 14 günün ardından iki hafta daha uzattı.
Bu arada Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yerel yatırımcıların güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Binance'in web sitesini engellemeye devam edeceğini duyurdu. Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) SINIRLI TEKLİF: Bybit Exchange'de ücretsiz olarak 500 $'lık BTC-USDT pozisyonu kaydetmek ve açmak için bu bağlantıyı kullanın! Şunlar da hoşunuza gidebilir: Nijerya Mahkemesi, Binance'e Tüm Yerel Kullanıcıların Kapsamlı Verilerini Yayınlamasını Emretti: Binance'in Nijerya Nairası İşlemlerini Durdurduğunu Bildirin, Uyumluluk Kaygıları Yoğunlaşıyor Nijerya Nairası'nın Ani Düşüşünden Binance Sorumlu Değil, Şirket Karşı Çıkıyor Etiketler: Binance Nijerya Düzenlemeleri