NCA Büyük Operasyonda Rus Kara Para Aklama Ağlarını Hedefliyor
NCA, Rus Kara Para Aklama Ağlarını Hedefliyor
Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), Rusya'nın milyarlarca dolar değerinde olduğu bildirilen geniş bir kara para aklama ağını başarıyla çökertti. Operasyon, 84 kişinin tutuklanmasına ve 20 milyon Euro'nun üzerinde nakit ve kripto para biriminin ele geçirilmesine yol açtı.
Uluslararası İşbirliği
NCA'nın 'İstikrarsızlaştırma Operasyonu' adını verdiği bu uluslararası çaba, Birleşik Krallık Metropolitan Polis Teşkilatı, Fransa'nın Direction Centrale de la Police Judiciaire, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), DEA ve FBI gibi kuruluşların ortak çalışmalarını içeriyor. Bu ortak çabalar, aklama operasyonlarının kilit aktörleri olan Smart ve TGR ağlarıyla bağlantılı kişilerin yakalanmasında büyük rol oynadı.
Önemli Rakamlar ve Yaptırımlar
Operasyon sonucunda OFAC, TGR'ye bağlı dört kuruluşa ve beş kişiye yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar, kripto para adreslerini içeriyor ve operasyonlarda dijital para birimlerinin yaygın şekilde kullanıldığını vurguluyor.
Operasyonel Taktikler
Smart ve TGR ağları, nakit ve kripto para birimlerini takas ederek sınırlar arası para transferinde yer aldı. Suç örgütleri ve yaptırıma tabi kişilere hizmet vererek geniş bir müşteri kitlesine ulaştılar. Ağlar, karmaşık bir kontrolör ve kurye ağı kullanarak 30'dan fazla ülkeyi kapsıyordu.
Mali Suç Üzerindeki Etki
NCA'nın çabaları, Rus finans sektörünün derinlerine kök salmış olan bu ağların finansal operasyonlarını önemli ölçüde sekteye uğrattı. Operasyon, özellikle kripto para birimini içeren mali suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.
Sürekli İzleme
NCA ve uluslararası ortakları, Rusya merkezli kripto para aklama ağlarının izlenmesi ve ortadan kaldırılması konusunda dikkatli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu eylemler, uluslararası suç örgütlerini hedef alarak küresel finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik geniş bir kararlılığı yansıtıyor.