Jeffrey Epstein'in dosyalarına odaklanılması devam ederken, Chainalysis'in yeni bir raporu, 2025 yılında insan kaçakçılığıyla bağlantılı hizmetlere yönelik kripto para akışlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. İşlemlerin hacmi, yıllık bazda %85 artışla yüz milyonlarca dolara ulaştı.

Rapor, bu finansal faaliyetlerin gerçek maliyetinin kurbanlar tarafından değil, finansal tablolar tarafından karşılandığını vurguluyor.

Kaçakçılıkla İlişkili Kripto Para Faaliyetleri

Kripto para ile bağlantılı kaçakçılık faaliyetlerindeki artış, Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık gruplarının, çevrimiçi kumar operasyonlarının ve Çince para aklama ve garanti ağlarının genişlemesiyle paralel olarak gerçekleşti. Bu ağların çoğu Telegram üzerinden açıkça faaliyet gösteriyor ve küresel erişime sahip sıkı bir yasa dışı ekosistem oluşturuyor.

Nakit tabanlı sistemlerin aksine, blok zinciri şeffaflığı, araştırmacıların bu akışları izlemesine olanak tanıyarak aksi takdirde gizli kalacak ağları tespit etmek ve bozmak için fırsatlar yaratıyor.

Chainalysis, kripto para ile kolaylaştırılan şüpheli kaçakçılık faaliyetlerinin dört ana kategorisini izledi:

• Telegram tabanlı "uluslararası eşlik hizmetleri" (insan kaçakçılığı şüphesiyle);
• Dolandırıcılık gruplarında işkence ve zorla işçilikle bağlantılı "işçi yerleştirme" aracıları;
• Prostistüyon ağları;
• Çocuk istismarı materyali (CSAM) satıcıları.

Ödeme davranışları kategoriler arasında farklılık gösteriyor. "Uluslararası eşlik hizmetleri" ve prostistüyon ağları genellikle fiyat istikrarına ve kolay dönüşüme öncelik vererek tamamen stablecoin'lere güveniyor. Ancak, CSAM satıcıları tarihi olarak Bitcoin'i tercih etti. Bununla birlikte, alternatif Katman 1 ağları ve gizlilik araçları ortaya çıktıkça Bitcoin'in hakimiyeti azalıyor.

Eşlik hizmetlerinin, merkezi emisyoncuların varlık dondurmalarına maruziyeti azaltmak için stablecoin'leri yerel para birimlerine hızla dönüştüren Çince para aklama ağlarıyla derinlemesine entegre olduğu bulunmuştur. İşlem boyut analizi, "uluslararası eşlik hizmetleri" transferlerinin %49'unun 10.000 doları aşmasıyla profesyonelleşmiş operasyonlara işaret ediyor, bu da ölçekte faaliyet gösteren organize işletmelerle tutarlıdır. Diğer yandan, prostistüyon ağları 1.000 ila 10.000 dolar aralığında yoğunlaşmıştır. Bu ağlar genellikle büyük Doğu Asya şehirlerinde standartlaştırılmış fiyatlandırma ve müşteri hizmet modelleri kullanır ve bu da tespit için kullanışlı olan tanımlanabilir zincir içi kalıplar oluşturur.