Eski bir yatırım bankacısı olan Rashawn Russell, kripto para birimi ve erişim cihazı dolandırıcılığıyla ilgili elektronik dolandırıcılık suçundan 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Russell'ın cezası, Eylül 2023'teki suçunu itiraf etmesinden sonra Brooklyn'deki Doğu New York Bölge Mahkemesinde görüldü. Eski Bankacının 1,5 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı

Savcılar, Russell'ın Kasım 2020'de R3 Kripto Fonu için arkadaşlarını, üniversitedeki eski sınıf arkadaşlarını ve iş arkadaşlarını hedef alarak yatırım talep etmeye başladığını açıkladı. Bazı yatırımcılara yüzde 25'lik bir getiri garantisi verdi, diğerlerine ise yüzde 100'e kadar kâr elde edebileceklerini önerdi.

Eski bir yatırım bankacısı ve kayıtlı komisyoncu olarak geçmişinden yararlanan Russell, yatırımcıları planın meşruluğu konusunda ikna etti. Yatırımcıları yatırım durumları konusunda yanıltmak için değiştirilmiş banka web sitesi görüntüleri ve sahte banka havalesi onayları da dahil olmak üzere sahte belgeler hazırladığı iddia ediliyor.

Russell, daha önceki yatırımcılara borcunu ödemek için fonların bir kısmını kullandı ve önemli miktarları kişisel harcamalara ve kumara yönlendirdi. Plan, Nisan 2023'te tutuklanmasıyla Ağustos 2022'ye kadar sürdü.

Kripto dolandırıcılığına ek olarak Russell, Eylül 2021 ile Haziran 2023 arasında başka kişilerin adları altında 100'e yakın kredi ve banka kartı satın almakla da suçlanıyor. İddiaya göre bunları dolandırıcılık işlemleri için kullanmayı planlıyordu.

DOJ, Russell'ın kripto para dolandırıcılık planının yaklaşık 1,5 milyon dolarlık yatırımcı kaybına yol açtığını tahmin ediyor. Sonuç olarak kurbanlarına tazminat olarak 1,5 milyon doların üzerinde ödeme yapmasına karar verildi.

Tutuklanmasının ardından ilk olarak ev hapsinde tutulan Russell'ın kefalet cezası, devam eden kimlik hırsızlığı faaliyetleri nedeniyle Şubat 2024'te iptal edildi. Russell, cezayı vermeden önce hakime yazdığı bir mektupta, eylemlerinden ve bunların mağdurlar üzerindeki etkisinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. DOJ, Kripto Dolandırıcılığına Karşı Mücadeleyi Yoğunlaştırıyor

En son gelişme, DOJ'un kripto dolandırıcılarına yönelik daha geniş bir baskısının ardından çok sayıda tutuklamanın yaşandığı bir dönemde geldi.

18 Mayıs'ta Thomas John Sfraga, var olmayan bir kripto cüzdanı ve diğer planlarla ilgili elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etti. Aynı gün, değeri 73 milyon doları aşan bir domuz katliamı kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı yedi kara para aklama ve uluslararası kara para aklama suçundan iki kişi tutuklandı.

Mayıs ayının başlarında Adalet Bakanlığı, Anton Peraire-Bueno ve James Pepaire-Bueno kardeşleri, 12 saniye içinde 25 milyon dolarlık kripto para çekmek için Ethereum blok zincirinden yararlanmakla suçlamıştı.

Nisan ayında eski bir yazılım mühendisi yasa dışı olarak 12 milyon doların üzerinde kripto para elde etmekten suçlu bulunmuştu. Mühendis, Nirvana Finance'in akıllı sözleşmelerindeki ve Solana para birimini temel alan başka bir borsadaki güvenlik açıklarından yararlandı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar).

BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldiniz ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın!

Etiketler: Kripto Dolandırıcılığı DOJ Yasal