Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS), vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ı Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'ye getiremediği için Nijerya Ceza İnfaz Kurumu'nu suçladı.

Bildirildiğine göre Gambaryan, FIRS tarafından vergi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle mahkemeye çıkarılmak üzere 22 Mayıs'ta mahkemeye çıkmadı. FIRS Ceza İnfaz Kurumuna İşaret Etti

Mart 2024'te Binance ve yöneticileri, vergi dairesi tarafından suçlanan dört vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Gambaryan, Ekonomik ve Mali Suç Komisyonu tarafından açılan kara para aklama suçlamalarını kabul etmesi ve kefalet talebinde bulunmasının ardından Nisan ayında Abuja'daki Kuje Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Binance yöneticisinin kefaletle serbest bırakılması reddedildi ve gözaltında tutulmaya devam ediliyor.

Çarşamba günkü duruşma sırasında savcılık avukatı Moses Idehu, Gambaryan'ın yokluğuyla ilgili kafa karışıklığını dile getirdi ve ıslahevine ulaşmak için yapılan birkaç başarısız girişimden bahsetti. Ayrıca konuyu o günün ilerleyen saatlerinde ele almak için davanın kısa bir ertelenmesini talep etti.

Bu arada Gambaryan'ın avukatı Chukwuka Ikwuazo, yargıçtan FIRS'a, tutuklu başka bir Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla'nın adının "kaçtığı" ilan edildiğinden yeni suçlamalardan çıkarılmasını söylemesini istedi. FIRS avukatı ayrıca Anjarwalla'nın adının suçlamalardan çıkarılmasını da kabul etti.

Hem Gambaryan hem de Anjarwalla, kamuya açık bir soruşturma sırasında tutuklandı ve Nijerya'nın ekonomik sorunlarına karışmak ve terörizmi finanse etmekle suçlandı. İkili, pasaportlarına el konulmasının ardından güvenli bir tesise nakledildi. Tehlikeli Emsal

Kripto para borsasının CEO'su Richard Teng, Binance'in Mali Suç Uyumluluk ekibinin başkanı Gambaryan'ın serbest bırakılmasını savunurken, Nijeryalı yetkililerin hareketinin dünya çapındaki tüm şirketler için "tehlikeli" yeni bir emsal oluşturduğunu söyledi.

Teng ayrıca Gambaryan'ın Nijerya ziyaretinin karar alma veya müzakere amaçlı olmadığını, yalnızca mali suçlar konusunda uzmanlık sağlamak, politika tartışmalarına katılmak ve kapasite geliştirme amaçlı olduğunu da sözlerine ekledi. Nijeryalı yetkililerin güvenli geçiş konusunda defalarca verdiği güvencelere rağmen tutuklamalar yine de gerçekleşti.

Daha sonra Gambaryan, Temmuz 2022'de İslam Devleti'nin hapishaneden kaçış kapsamında düzenlediği saldırının ardından ün kazanan Nijerya'nın Kuje hapishanesinde tutuldu. Hatta eski merkez bankası başkanı Godwin Emefiele de dahil olmak üzere birçok önde gelen mahkuma da ev sahipliği yaptı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar).

BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldiniz ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın!

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Binance Nijerya Nairası İşlemlerini Durdurdu, Uyum Kaygıları Yoğunlaşıyor Binance Yöneticisinin Nijerya'daki Yasal Mücadelesi, İtirazın Durdurulmasıyla Başka Bir Barikatla Karşı Karşıya Kaldı Binance CEO'su Nijeryalı Yetkilileri İfşa Etti: Gözaltına Alınan Yöneticinin Derhal Serbest Bırakılmasını Talep Ediyor Etiketler: Binance Nijerya