Hollanda İddianamesi, Tornado Cash Geliştiricisinin 1,2 Milyar Dolarlık Aklama Davasına Katıldığını İddia Ediyor
Son rapora göre Tornado Cash geliştiricisi Alexey Pertsev, OFAC onaylı platform aracılığıyla 1,2 milyar dolarlık yasa dışı fon aklamakla suçlanıyor.
Pertsev, Ağustos 2022'de tutuklanmasından bu yana kara para aklama yasalarını ihlal ettiği iddialarını reddetti. Hollanda'dan gelen son iddianame, Pertsev'in Tornado Cash'te kara para aklamaya karıştığını iddia ediyor ve platformda gerçekleştirilen 30'dan fazla yasa dışı işleme atıfta bulunuyor. DL News'e göre, bu işlemler arasında Hollandalı savcılar, Ronin Bridge hackiyle bağlantılı olduğu iddia edilen 175 ETH'yi içeren bir işlemi de işaretledi. Pertsev şu anda Hollanda'da kara para aklama ve ek mali suçlarla ilgili suçlamalardan 26 Mart'ta görülmesi planlanan duruşmayı bekliyor. Tornado Cash, bir zamanlar kullanıcıların anonim olarak işlem yapmasına olanak tanıyan en iyi kripto para karıştırma platformuydu. Ancak 2022 yılında Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), 7 milyar doların üzerinde kripto paranın aklanmasını kolaylaştırdığını iddia ederek ABD vatandaşlarının bu hizmeti kullanmasını yasakladı. Buna, Kuzey Kore hükümetiyle bağlantılı kötü şöhretli bir bilgisayar korsanlığı kuruluşu olan Lazarus Grubu tarafından 2022 yılında çalındığından şüphelenilen 455 milyon dolar da dahil. Pertsev'e ek olarak, bir başka Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm da kısa bir süre sonra 1 milyar dolardan fazla yasa dışı geliri aklamakla suçlandı. Gizlilik savunucuları OFAC'ın hamlesini kınarken, her iki kişi de daha sonra eski NSA ihbarcısı Edward Snowden'dan kamuoyu desteği aldı. Chainalytics'in istatistiklerine göre platform, yaptırımlar sonrası aylık nakit girişlerinde, yaptırım öncesi ortalamalara göre %93'lük bir düşüş yaşadı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Şunlar da hoşunuza gidebilir: Tornado Nakit Güvenlik Açığı: Geliştiriciler 1 Ocak'tan Bu Yana Mevduat Riskini İşaretledi Chainalation Verileri, Yaptırımlar Sonrası Tornado Nakit Girişlerinde %93 Düşüş Ortaya Çıkarıyor Edward Snowden, Tornado Cash Geliştiricileri için Yasal Savunma Fonu'nu Destekliyor Etiketler: Tornado Cash