DOJ, kripto aldatmacasından 7 milyon dolar geri kazanıyor - işte kurbanlar fonlarını nasıl talep edebilir
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), küresel bir kripto aldatmacasının kurbanlarını 7 milyon dolarlık geri kazanılan fonları talep etmeye davet ediyor. Sahte ticaret platformları ve kabuk şirketleri kullanan program, yatırımcıları kâr elde ettiklerine inanmaya kandırdı - sadece hileli taktikler yoluyla fonlarını boşaltmak için.
Dolandırıcılar meşru kripto borsalarını taklit eden web siteleri oluşturdu, kurbanları sahte kazançlarla çekti ve 75'ten fazla banka hesabı aracılığıyla gizlice para kazandı. Yatırımcılar geri çekilmeye çalıştıklarında, sözde kârları için vergi ödeme iddiası altında daha fazla para göndermeye zorlandılar. Sonunda, fonlar denizaşırı yıkandı.
Haziran 2023'te ABD Gizli Servisi, çalınan paranın bir kısmını bir yabancı banka hesabından ele geçirdi. Sivil bir kaybetme davası izledi ve DOJ'un 7 milyon dolar geri kazanmasına izin veren bir yerleşime yol açtı. Şimdi, mağdurlar paralarını geri almak için iddialarda bulunabilirler.
Bir kripto kullanıcısı, yıkama ticareti ve sahte hacimin kriptoda her zaman bir sorun olduğunu söyledi. DOJ'un harekete geçmesi iyi olsa da, 23 milyon doların daha büyük soruna kıyasla hiçbir şey olmadığını savunuyorlar. Uygulamaya güvenmek yerine, gerçek düzeltmenin başlangıçtan itibaren manipülasyonu önleyen pazarlar tasarladığına inanıyorlar.
Federal bir mahkeme, hileli bir kripto ticaret platformu olan Debiex'e karşı karar verdi ve kurbanlara yaklaşık 2,3 milyon dolar döndürmesini emretti. Program, kullanıcıları sadece paralarını sifonlamak için sahte ticaret hesaplarına para yatırmaya ikna etti.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Debiex'in kullanıcıları adına hiçbir zaman kripto takas etmediğini belirtti. Bunun yerine, yatırımcıları kancalı tutmak için fabrikasyon ticaret faaliyeti sergiledi. İade emrinin yanı sıra Debiex, 221.466 dolarlık sivil para cezası ile tokatlandı ve CFTC tarafından düzenlenen pazarlardan yasaklandı.
Ayrıca, yetkililer aldatmaca katılan bir para katırı olan Zhāng chéng yáng ile bağlantılı dijital bir cüzdandan 120.000 dolar kazandı. Ancak, CFTC, yetkililer müdahale etmeden önce çalınan varlıkları gizledikleri veya harcadığı için, geri ödeme her zaman garanti edilmediğine dair uyarır.