ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Salı günü Epoch Times'ın finans müdürü Bill Guan'ı suçladı.

Adalet Bakanlığı, Guan'ın kripto para birimini kullanarak yaklaşık 67 milyon dolarlık yasa dışı fonu aklamaya yönelik uluslararası bir plana dahil olduğunu iddia ediyor. Dolandırıcılık

Bill Guan'ın resmi basın açıklamasına göre, 2020'den Mayıs 2024'e kadar büyük ölçekli bir uluslararası kara para aklama planına girişti ve kendi medya şirketinin ve ilgili kuruluşlarının banka hesaplarına yaklaşık 67 milyon dolarlık yasadışı fon aklamak için başkalarıyla işbirliği yaptı. DOJ.

Guan, planı kolaylaştırmak için şirketin yabancı bir ofisten faaliyet gösteren "Çevrimiçi Para Kazanma" (MMO) ekibini yönetti. Ekip, onun yönetimi altında, çoğunlukla ön ödemeli banka kartlarına yüklenen dolandırıcılıkla elde edilen işsizlik yardımlarından on milyonlarca dolarlık yasa dışı gelir satın almak için kripto para birimini kullandı.

Bu suç gelirleri, belirli bir kripto para birimi platformu aracılığıyla dolar başına 70 ila 80 sent indirimli oranlarla satın alındı ​​ve ardından dijital varlıklarla takas edildi. Çalınan kişisel kimlik bilgileri, ön ödemeli banka kartı hesapları, kripto para birimi hesapları ve banka hesapları da dahil olmak üzere çeşitli hesapları açmak ve yasadışı fonları medya şirketinin banka hesaplarına aktarmak için kullanıldı.

Kara para aklama planının başladığı sıralarda Medya Şirketi'nin yıllık geliri yaklaşık %410 artarak yaklaşık 15 milyon dolardan 62 milyon dolara çıktı. Bankalar artan işlemler hakkında Guan'ı sorguladığında, kendisinin yalan söylediği ve bunun yerine fonların bağışlardan geldiğini iddia ettiği iddia edildi.

Ancak 2022'de Guan, kongre ofisine bir mektup yazarak bağışların Medya Şirketi'nin "toplam gelirinin önemsiz bir kısmını" oluşturduğunu belirtti. Potansiyel 80 Yıl Hapis Cezası

Secaucus, New Jersey'den 61 yaşındaki yönetici şu anda kara para aklama amaçlı komplo kurmakla suçlanıyor; bu da en fazla 20 yıl hapis cezasına ve her biri potansiyel olarak 30 yıl hapis cezası gerektiren iki banka dolandırıcılığı suçuna yol açabilir.

İddialara ilişkin yorum yapan ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: "İddia edildiği gibi, küresel bir gazete ve medya şirketinin Mali İşler Direktörü Bill Guan, on milyonlarca doları aklayarak kendisine, medya şirketine ve bağlı kuruluşlarına çıkar sağlamak için başkalarıyla komplo kurdu." dolandırıcılıkla elde edilen işsizlik sigortası yardımlarından ve diğer suç gelirlerinden elde edilen dolar.

Bugünkü suçlamalar, bu Ofisin, kara para aklama yoluyla dolandırıcılığı kolaylaştıranlara karşı yasaları güçlü bir şekilde uygulama ve ABD mali sisteminin bütünlüğünü koruma konusundaki devam eden kararlılığını yansıtıyor." ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar).

BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldiniz ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın!

Etiketler: Kripto Dolandırıcılıkları