Yaklaşık iki ay önce Dubai merkezli kripto borsası platformu JPEX, Hong Kong düzenleyicilerinin faaliyetlerini fark etmesinden sonra "operasyonlarını durdurmaya" karar verdi. Anında Serpinti
O zamanlar JPEX'in Kazanma programı yetkililer tarafından platformla ilgili önemli bir çekişme noktası olarak seçiliyordu. Borsanın operasyonları bir gecede durdurması ve %99'luk bir para çekme ücreti uygulayarak para çekme işlemlerini kısıtlaması ve böylece aslında engellemeden devre dışı bırakmasıyla işler çılgınca bir hal aldı. Platforma ve mobil uygulamasına erişim de yetkililer tarafından hızla engellendi.
"13 Eylül 2023'ten bu yana SFC, platformumuzun işletim modeline ve tanıtım yöntemlerine karşı birdenbire bir dizi suçlamada bulundu; bunların soruşturma veya inceleme yapılmadan yapılmış olması nedeniyle şiddetle kızıyoruz."
Bu etkinlikleri, JPEX temsilcilerinin ana sponsorlarından biri oldukları yerel bir kripto etkinliğinde stantlarını terk etmeleri izledi. Platinum sponsor JPEX, ikinci gün #Token2049'daki standını terk etti. 👀
Bir yandan not olarak logoları FTX'e oldukça benziyor. Bu bir işaret mi? 🤔 pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
- JOY (@joyxspacelatte) 14 Eylül 2023
Kısa bir süre sonra South China Morning Post, Hong Kong yetkililerinin borsayla bağlantılı olan ve 178 milyon dolar değerindeki dolandırıcılık iddiasının kalbinde yer aldığına inanılan kişilerin peşinde olduğunu bildirdi.
Ancak tutuklanan kişilerin (hala soruşturma altındayken) fiili karar alma sürecinin arkasında olan kişiler olduğundan şüphe ediliyor. Ancak iddia edilen suistimallerin gerçek yazarlarından bazılarının komşu Tayvan'da bulunduğu bildiriliyor. Dördü Tutuklandı, İkisi Serbest
Tayvan gazetesi CNA'ya göre, borsanın Tayvan ofisinin JPEX baş ortağı Chang Tung-Ying tutuklandı ve şu anda polis nezaretinde. Tayvan polisine göre, borsayla yakından bağlantılı olan Shi Yu adında yerel bir öğretim görevlisi de gözaltında.
Soyadları Liu ve Niu olan iki kişi daha tutuklandı. Niu polise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Liu da, 1.550 dolar değerinde (nispeten küçük) bir tahvil karşılığında da olsa serbest bırakıldı.
Yerel bir şarkıcı ve eski marka elçisi Nine Chen, Tayvanlı savcılara tanık olarak ifade verdi.
Ancak şarkıcı henüz suçtan aklanmadı. JPEX fiyaskosundaki rolleri hâlâ Tayvanlı yetkililer tarafından araştırılıyor ve davada sanık olmalarına yol açabilir.
Şimdiye kadar Tayvan'da 10'dan fazla kişi borsaya karşı şikayette bulundu ve Hong Kong'da da birkaç bin kişi daha aynı şeyi yaptı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Hong Kong Merkezli JPEX, Halı Çekme Şüphesi Arasında Kara Para Aklama İddialarıyla Karşı Karşıya En son JPEX Tutuklusu, Hong Kong Dairesinde Parçalanmış ve Ağartılmış Belgelerle Bulundu: Hong Kong Yetkililerinin JPEX'e Bağlı Kripto Etkileyicilere Baskı Yaptığını Bildirin: Etiketleri Bildir: Hong Kong JPEX Tayvan
