Çin polis güçleri, 13,8 milyar yuan'a (1,9 milyar dolar) kadar transferleri kolaylaştırmak için popüler stablecoin Tether'i (USDT) kullanarak büyük bir yeraltı bankacılık operasyonunu patlattı.

Yerel medya kuruluşu Weixin'in bir raporuna göre, Chengdu Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, olayla bağlantılı 193 şüpheliyi tutukladı ve operasyonun yapıldığı yere baskın yaptıktan sonra 149 milyon yuan'ı (20,6 milyon dolar) dondurdu. 1,9 Milyar Dolarlık Yeraltı Bankacılık Operasyonu

Polis teşkilatının 2021'den bu yana yürüttüğü soruşturmalar, yer altı bankacılığı operasyonunun Çin ithalat ve ihracat işinden kaynaklanan bir suç çetesi tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. Kozmetik ve uyuşturucu kaçakçılarına ve yabancı varlıklar edinen yerel halka yasa dışı hizmetler sağlayan bir döviz ödeme ve ödeme işini yürütmek için USDT'yi kullandılar.

Çete, stablecoin'i yurt dışına fon aktarmak için kullanmanın yanı sıra, sahtekarlıkla vergi iadesi almak için diğer şirketlerle güçlerini birleştirdi. Polis gücü ayrıca USDT'nin ulusal döviz denetiminden kaçmak için kullanıldığını ve ülkenin mali güvenliğine tehdit oluşturduğunu da tespit etti.

Çetenin operasyonu, yasadışı döviz takas kanalları sağlamanın yanı sıra işle ilgili suçlar, kaçak mal kaçakçılığı ve kredi kartı yönetimini engellemek ve ihracat vergisi iadelerinde dolandırıcılık yapmak gibi mali dolandırıcılıklarla da bağlantılı. Çin Yeraltı Bankalarıyla Mücadele

Chengdu Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Longquanyi Bölge Şubesi, operasyonu ilk olarak Kasım 2022'de yer altı bankaları aracılığıyla fon ödemelerini içeren bir uyuşturucu vakasını ele aldığında keşfetti.

Haziran 2023'te Kamu Güvenliği Bakanlığı, yeraltı bankalarını aramak için Şangay, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou ve Jinhua dahil altı belediyeye baskın düzenleyen bir görev gücü oluşturdu. Baskın, 25 şüphelinin tutuklanmasına ve aralarında banka kartları ve U kalkanlarının da bulunduğu çok sayıda ödeme aracına el konulmasına yol açtı.

Ağustos 2023'te ise 26 ilde 168 kişinin tutuklandığı baskın düzenlendi. Ardından Kamu Güvenliği Bakanlığı yer altı banka suçlarına karşı ülke çapında bir kampanya başlattı.

Bu arada Chengdu'daki baskın bu ay gerçekleşen ikinci baskın. Bu haftanın başlarında, Jilin Eyaletinin Panshi Şehrindeki polis gücü, 2,14 milyar yuan (296 milyon dolar) kripto para içeren başka bir yeraltı bankasını çökertti ve aralarında Güney Kore'deki suçlardan aranan şüphelilerin de bulunduğu altı kişiyi tutukladı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 600$ (CryptoPotato'ya Özel): Yeni bir hesap kaydetmek ve Binance'te 600$'lık özel hoş geldin teklifi almak için bu bağlantıyı kullanın (tüm ayrıntılar).

BYDFi Exchange'de SINIRLI TEKLİF 2024: 2.888 $'a kadar hoş geldin ödülü, kayıt olmak ve ücretsiz 100 USDT-M pozisyon açmak için bu bağlantıyı kullanın!

Şunlar da hoşunuza gidebilir: Boğa mı? Sadece 3 Günde 3 Milyar USDT Bu Kripto Borsalarına Girdi: Data Tether, Açık Ağda (TON) USDT ve XAUT'u Başlattı TRON DAO'da USDT İşlem Hacmi Yükseldi, Günlük 2 Milyona Ulaştı Etiketler: Çin Tether (USDT)