Shiba Inu için yükseliş mi bekleniyor? Balina, Sorunlu Borsa KuCoin'den 2 Trilyon SHIB Çekti
TL;DR Bir yatırımcı, ABD'nin borsaya karşı açtığı davanın ardından 2 trilyon SHIB tokenini KuCoin'den bilinmeyen bir adrese taşıdı. Şirket, kara para aklamaya yardım ettiği yönündeki iddialarla karşı karşıya bulunuyor ve bu da tartışmanın ortasında önemli miktarda fon çekilmesine yol açıyor.
Whale Alert'e göre, gizemli bir yatırımcı, şirketin ABD'li savcılar tarafından hedef alınmasından kısa bir süre sonra, dün (27 Mart) kripto para borsası KuCoin'den 2 trilyon SHIB tokenini (62 milyon doların üzerinde) bilinmeyen bir adrese taşıdı. 🚨 🚨 🚨 2.000.000.000.000 #SHIB (62.232.000 USD) #Kucoin'den bilinmeyen cüzdana aktarıldıhttps://t.co/5mARFlvcou
- Balina Uyarısı (@whale_alert) 27 Mart 2024
CryptoPotato'nun bildirdiği gibi, Amerikalı yargıçlar KuCoin'i lisanssız para transferi işi yürütmekle ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçladı. Ayrıca firmanın kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) prosedürlerini uygulama konusunda başarısız olduğunu iddia ettiler.
HSI Sorumlu Ajan Vekili Darren McCormack, KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ın "milyarlarca dolarlık bir suç komplosuna" karıştıklarını iddia etti. Daha da ileri giderek platformun gerekli kurallara uyulmaması nedeniyle çok sayıda suçlu tarafından kullanıldığını öne sürdü:
“KuCoin'in gerekli AML ve KYC programlarını sürdürme konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak KuCoin, karanlık ağ pazarlarından, kötü amaçlı yazılımlardan, fidye yazılımlarından ve dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere büyük miktarda suç gelirini aklamak için bir araç olarak kullanıldı. KuCoin, 2017'deki kuruluşundan bu yana 5 milyar doların üzerinde para aldı ve 4 milyar doların üzerinde şüpheli ve cezai gelir gönderdi."
Borsayı çevreleyen belirsizlik, büyük çıkışlara yol açan nedenlerden biri olabilir. Veriler, haberin ardından ilk 12 saat içinde işlem alanından ayrılan fonların 800 milyon dolara yükseldiğini gösterdi.
Bu, KuCoin'in ABD yetkilileriyle karşılaştığı ilk sorun değil. Geçtiğimiz yıl, New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, şirketi belirli dijital varlıkları ilgili düzenleyici kurumlara kayıt olmadan menkul kıymet ve emtia olarak satmakla suçlamıştı. KuCoin, 22 milyon dolar ödemeyi kabul ederek ve New York pazarından ayrılarak sorunları çözdü.
Potansiyel bir soğuk depoya geçiş olumlu olarak görülebilir. Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) SINIRLI TEKLİF 2024: Bybit Exchange'e ücretsiz olarak kaydolmak ve 500 $'lık BTC-USDT pozisyonunu açmak için bu bağlantıyı kullanın! Etiketler: KuCoin Shiba Inu Shiba Inu (SHIB)