Arjantin Federal Hakimi Marcelo Martínez De Giorgi, LIBRA soruşturması kapsamında bağlantılı olduğu belirlenen onlarca kripto para cüzdanını dondurdu. Ayrıca, altı uluslararası kripto para borsasından müşterilere ait KYC kayıtları, IP bağlantı logları ve ilişkili banka hesapları gibi tüm dosyaların teslim edilmesini talep etti. Savcı Eduardo Taiano, bu kararı, token’ın çöküşünden yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 14 Temmuz'da aldı. Karar, Federal Polis Siber Suçlar raporuna dayanıyor ve fonların Team Libra cüzdanlarından büyük trading platformlarına nasıl aktarıldığını ortaya koyuyor.

Karar, Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat ve Bitfinex üzerindeki hesapları kapsıyor. Platformların, hesap açılış evrakları, IP bağlantı logları, işlem geçmişi, banka hesapları ve iç yazışmaları mahkemeye sunulması gerekiyor. En az 25 hesap dondurulduğu belirtilirken, kararda onlarca cüzdanın dondurulduğu ifade ediliyor. Hakim, iddianın makul göründüğüne ve gecikme riskinin oluştuğuna gerekçe göstererek, olası bir el koyma gerçekleşmeden fonların paraya çevrilmesini önlemek amacıyla hesapların dondurulmasına karar verdi. Arjantin Federal Polis Siber Suçlar birimi talepleri işleyecek ve gerektiğinde Interpol devreye girecek.

Raporlar, Team Libra cüzdanları’ndan başlayarak Jup.ag, FixedFloat ve deBridge Finance aracılığıyla zincir üstü işlemlerin kesintisiz takibini ortaya koydu. Bu bulgular, daha önce el konulan telefonlardan elde edilen yeni LIBRA dosyası delilleri üzerine inşa edildi. Kararın detaylarında bilinçli bir aklama şeması olduğu belirtiliyor. ‘Dijital smurfing ya da yapılandırma stratejisi uygulandı: Merkezileşmiş kripto para borsalarına bağlı çoklu cüzdanlara her gün parçalanmış küçük tutarlar dağıtıldı… Amaç, bu varlıkların itibari para birimine çevrilmesi veya izlerinin sürülmesini zorlaştırmaktı’ şeklinde bir ifade kullanıldı.

Soruşturma, 14 Şubat 2025'te Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin X (Twitter) hesabından Solana tabanlı LIBRA token’ını tanıttığı bir paylaşım üzerine başladı. Bu paylaşım kısa sürede silindi. Milei, Viva La Libertad Project adlı özel bir kripto para projesine ve $LIBRA token’a destek verdiğini ancak daha sonra bu paylaşımını sildiğini açıkladı. Fiyatın kısa sürede yükselip çöktüğü, yaklaşık 500 kata kadar çıktığı ve yaklaşık 100 milyon dolar çekildiği iddia ediliyor. Başkanın paylaşımından sonra alıma giren 40.000'den fazla yatırımcı büyük kayıplar yaşadı.

Savcılar, trader’lar Mauricio Novelli ve Manuel Terrones Godoy’nin, token’ı yaratan ABD’li iş insanı Hayden Davis’le birlikte bu planı organize ettiğini düşünüyor. Daha önce sızan belgelerde, başkanlık tanıtımı için iddia edilen 5 milyon dolar’lık bir anlaşma ortaya atılmıştı. Ancak iz sürme çabası sürerken, mağdurların açtığı davanın temeli çöktü. Temmuz başında aynı hakim, Novelli’nin talebiyle tüm beş yatırımcı davacı’yı dosyadan çıkardı ve savcı Taiano dosyayı tek başına sürdürmek zorunda kaldı. Muhalefet milletvekilleri, bu kararı, hakimin eşinin federal mahkeme üyeliğine atanmasıyla ilişkilendirdi.

Şimdi borsalardan gelecek cevaplar sayesinde, soruşturmacıların dondurulan cüzdanların gerçek sahiplerini tespit edip edemeyeceği belli olacak. LIBRA süreci, meme coin retail losses toplamı neredeyse 1 milyon cüzdanda 3,81 milyar dolar’ı bulan TRUMP token’a benziyor. Arjantin'in 100 milyon dolarını kurtarabilecek mi? Bu sorunun yanıtı KYC dosyalarına bağlı.