ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Trevor L. Vernon ve Argent Capital Management firmasına yönelik 14 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla dava açtı. Şikayet, borsa endeksi vadeli işlemleri, opsiyonlar ve kripto varlık ticareti içeren işlemlerle ilgili.

CFTC, iki sanığın yatırımcılara büyük kayıpları gizleyerek paralarının sürekli arttığı yönünde beyanda bulunduğunu iddia ediyor. Şikayet, en az Mart 2022'den Şubat 2026'ya kadar olan dönemi kapsıyor ve bu süre zarfında sanıkların en az 60 katılımcıdan para topladığı belirtiliyor.

Vernon'un kendini yetenekli bir trader olarak tanıttığı ve havuzun son derece kârlı olduğunu iddia ettiği belirtiliyor. Ancak CFTC'ye göre, yapılan işlemler sürekli ve ciddi kayıplarla sonuçlandı. Sanıklar, hesap bakiyelerinin yükseldiğini gösteren düzenli ödemeler gönderdi. CFTC, bu kazançların gerçekte olmadığını savunuyor.

Şikayet ayrıca, Vernon'un toplanan havuz parasını kendi amaçları için kullandığı ve yatırımcılara yeni yatırımlardan gelen fonlarla ödeme yapıldığı, yani klasik bir Ponzi sistemi uygulandığı iddiasını içeriyor. Ayrıca Emtia Borsası Yasası (CEA) kapsamında pek çok kayıt ihlaline yer verildiği bildirildi.

CFTC, tazminat, haksız kazançların iadesi, sivil cezalar ve trading ve kayıt yasağı talep ediyor. Ayrıca mahkemeden Vernon'ın diğer ihlallerde bulunmasını engelleyecek bir karar da istiyor.

Bu dava, CFTC'nin bireysel yatırımcılara karşı yürüttüğü daha kapsamlı dolandırıcılık mücadelesinin bir parçasıdır.