ABD federal ajantları, 61 milyondan fazla dolar değerinde USDT ele geçirdi. Soruşturmacılar, el konulan fonları, "domuz kesimi" yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kripto para adreslerine buldu. Resmi basın açıklamasında belirtildiği üzere, fonlar, kurbanların yanlış beyanlarla para aktarması için işe alındığı ve manipüle edildiği dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılıydı. Romantizm, Sahte Kârlar ve 61 Milyon Dolar USDT Mahkeme belgelerine göre, suçlular kurbanları güven oluşturarak ve genellikle romantik partner gibi davranarak hedef aldı. Kurbanların güvenini kazandıktan sonra, dolandırıcılar kripto para piyasasında muazzam kârlar elde edebilecekleri konusunda uzman bilgi veya tekniklere sahip olduklarını iddia etti. Kurbanlar, isim ve görünümleri açısından meşru platformlara çok benzeyen sahte kripto para piyasalarına yönlendirildi. Bu sahte platformlar, kurbanları yatırım yapmaya teşvik etmek için sahte yatırım portföyleri gösterdi ve alışılmadık derecede yüksek getiri gösterdi.

Kurbanlar fonlarını çekmeye çalıştıklarında, bunu yapamadılar ve sıklıkla varlıklarını serbest bırakmak için ek "vergiler" veya "ücretler" ödemeleri gerektiğini söylendi. Yetkililere göre, bu taktikler kurbanlardan daha fazla para çekmek için kullanıldı. Yetkililere göre, fonlar dolandırıcıların kontrolündeki birden fazla kripto para cüzdanına aktarıldığında, kaynağını, mülkiyetini ve kontrolünü gizlemek için hızla çeşitli cüzdanlar arasında hareket etti. Bu durumda, Raleigh'deki Homeland Security Investigations (HSI) ajantları ve analistleri, HSI İp Hattı aracılığıyla bir şikayet aldı ve kurbanın fonlarını iddia edilen dolandırıcılık ve para aklama şemasıyla ilgili birden fazla kripto para cüzdanı aracılığıyla takip etti. Yetkililer ayrıca, bu cüzdanlardan bazılarının hala kurbanların önemli miktarda fonunu içerdiğini ve bu nedenle el konulmaya ve mülkiyetten geçirilmeye tabi olduğunu da ortaya koydu.

Tether, uluslararası hukuk uygulayıcılarıyla koordineli olarak çeşitli finansal suç soruşturmalarında yer almıştır. Stabilcoin ihraççısı, yasa dışı fonları izlemek, dondurmak ve el konulmasını desteklemek için çabalara yardımcı olmuştur. 22 Temmuz 2025 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı, Gazze merkezli terör finansmanıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 1,6 milyon dolarlık USDT'nin dondurulmasını ve yeniden ihraç edilmesini içeren Buy Cash Money ve Money Transfer Company'ye karşı bir sivil mülkiyet eylemi ilan etti. Haziran 2025'te Brezilya yetkilileri, Tether'in yaklaşık 6,2 milyon dolarlık, sınır ötesi para aklama şemasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen fonları bloke etme konusunda yardımını tanımıştır.