ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), yaklaşık 328 milyon dolar değerinde yatırımcıları dolandırdığı iddia edilen, sahte girişim sermayesi firması Goliath Ventures'ın 34 yaşındaki yöneticisi Christopher Alexander Delgado'yu tutukladı.

Florida Orta Bölgesi'ndeki ABD Savcılığı'ndan yapılan basın açıklamasında, Delgado'nun daha önce Gen-Z Venture Firm olarak bilinen Goliath Ventures'ın başkan ve CEO'su olduğu belirtildi. DOJ'nun Delgado'ya karşı açtığı davada, onun şebeke dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından hüküm giydiği öne sürüldü.

Eski CEO, Ocak 2023'ten Ocak 2026'ya kadar şebekeyi yönettiğini ve mağdurların fonlarını kripto likidite havuzlarına yatırdığını iddia etti. Delgado, yatırımcılara aylık getiri vaat ederek önemli miktarda yatırım topladı. Mağdurları hayır kurumlarından, lüks etkinliklerden, profesyonel pazarlama materyallerinden ve kişisel referanslardan oluşturuyordu. Şebekenin meşru görünmesini sağlamak için, eski Goliath başkanı yatırımcılara sahte getiri olarak aylık ödemeler yaptı. Mağdurların fonlarını kripto protokollerine yatırdığını iddia eden Delgado, aslında Goliath'i klasik bir Ponzi şebekesi gibi yönetiyordu. Yeni yatırımcılardan sağlanan fonları mevcut müşterilere ödemek suretiyle, 328 milyon dolardan fazla para toplamasını sağladı.

Goliath ayrıca, mağdurların fonlarını lüks iş toplantıları ve tatil partileri düzenlemek ve lüks seyahat konaklamaları için harcadı. Delgado ayrıca, mağdurların fonlarıyla dört konut gayrimenkulü satın almak için 1,15 milyon ile 8,5 milyon dolar arasında para harcadı.

Delgado yargılanmayı beklerken, ABD hükümeti, Crime Victims’ Rights Act kapsamında uygun işlemler için Goliath mağdurlarının iletişime geçmesini istedi.

Bu dava, Homeland Security Investigations ve İç Gelir Servisi Ceza Soruşturması tarafından da soruşturulmaya devam ediyor. Tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde Delgado'nun federal hapishanede en fazla 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Öte yandan, geçen hafta CryptoPotato'nun bildirdiğine göre, Praetorian Group International (PGI) CEO'su Ramil Ventura Palafox, Bitcoin tabanlı bir Ponzi şebekesi aracılığıyla en az 90.000 yatırımcıyı 200 milyon dolar dolandırmakla suçlanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.