WSJ Ana Şirketi Tether ve Bitfinex Makalesi Nedeniyle Dava Açtı
Geçen baharın başında Wall Street Journal, Tether, Bitfinex ve ilgili şirketler hakkında bir araştırma makalesi yayınladı.
Hem Tether hem de Bitfinex borsasının çoğunluk hissesi, Virgin Adaları'nda kurulu bir şirket olan iFinex'e ait. Tartışmalı Makale
O zamanlar Wall Street Journal, iki şirketin, kripto işleriyle bağlantılı bir dizi küçük paravan firmanın ve yöneticilerinin uluslararası bankacılık sistemiyle bağlantılarını sürdürmek için şüpheli yöntemler kullandığını iddia etmişti.
Makale, iFinex'i çevreleyen bir grup kuruluşun, halihazırda itibarı olan iş adamlarıyla bağlantılı hesaplar açarak durumu yakından takip etmeye çalıştığını iddia ediyor. Ancak kullanılan firmaların isimleri optik amaçlı olarak değiştirildi.
“Tayvan'da hesaplar, televizyon set üstü kutuları üreten Hylab Technology Ltd.'nin yöneticisi Chrise Lee tarafından emanette tutuluyordu. Ancak belgelere göre hesaplar Hylab Holdings Ltd. adı altında açıldı."
Sonuçta, Tether ve Bitfinex'e bağlı hesaplar, ister terör finansmanı ister daha çeşitli mali suçlarla ilgili olsun, uzun vadede firmalara oldukça pahalıya mal olan çeşitli soruşturmalarla sık sık ters düştü.
Makaleye göre en büyük kayıp, Panama merkezli ödeme işlemcisi Crypto Capital Corp'a bağlı 850 milyon dolarlık fonun yetkililer tarafından ele geçirilmesinin sonucuydu. İlişkinin resmi belgelenmesi olmamasına rağmen bu fonların Tether'e bağlı olduğuna inanılıyor. Azınlık Paydaşları Ana Şirkete Dava Açtı
Makalede uygun mali davranışı ihlal ettiği iddia edilen bir diğer şirket ise AML Global Ltd.'dir. Tether ihraç eden şirket AML Global'in yaklaşık %13'üne sahip olan İngiliz işadamı Christopher Harborne'a ait olan şirket, makalede şu şekilde belirtildi: iFinex adına uygunsuz davranışlarda bulunmak.
Harborne, WSJ'nin ana şirketi Dow Jones & Company'yi, ekibi karalamakla suçlayarak konuyla ilgili olarak Delaware'de mahkemeye verdi.
“Bu hakaret davası, Davalı Dow Jones & Company, Inc.'in The Wall Street Journal'ın (“Dergi”) d/b/a Davacı Christopher Harborne'u (“Bay Harborne”) haksız yere suçladığı bir makaleyi yayınlamasından kaynaklanmaktadır ve AMLF'yi dolandırıcılık yapmak, para aklamak ve teröristleri finanse etmekle suçladılar; oysa Journal ve muhabirleri bu suçlamaların yanlış olduğunu kesin olarak gösteren belgelere sahipti."
Wall Street Journal daha sonra makalenin Harborne ve şirketini herhangi bir yanlış davranışla suçlayan kısmını kaldırdı. Harborne, hissedar olduğunu inkar etmese de, şirkette herhangi bir yönetici pozisyonu bulunduğunu ve yasa dışı faaliyet suçlamalarını reddediyor ve hissenin, Bitfinex'in ilk günlerinde gerçekleşen bir hackleme sonrasında geri ödeme planı sonucunda elde edildiğini belirtiyor. . ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Şunları da beğenebilirsiniz: Bitfinex Balinalarının Stratejik Kararları Tether Rezervlerine ve Bitcoin Fiyatlarına Yansıdı Tether, USDT'nin Yasadışı Faaliyetlere Bulaştığını İddia Eden BM Raporu Üzerine Hayal Kırıklığına Uğradı Tether Kâr Rekorlarını Yerle Bir Etti: 2023'ün 4. Çeyreğinde 2,85 Milyar Dolarlık Artış Etiketler: Bitfinex Yasal Tether (USDT)