ABD Hazinesi, Hamas Desteğiyle Bağlantılı 165 Milyon Dolarlık Kripto İşlemini Soruşturuyor: Rapor
Wall Street Journal'ın (WSJ) yakın tarihli bir raporuna göre, ABD Hazine Bakanlığı, Filistinli militan grup Hamas'ı desteklemiş olabilecek 165 milyon dolar değerindeki kripto para işlemlerini araştırıyor.
Hazine Müsteşar Yardımcısı Adewale Adeyemo, Ocak 2020 ile Ekim 2023 arasında gönderilen şüpheli faaliyet raporlarını inceleyerek bu bulguları ortaya koyan bir mektubu imzaladı.
Adeyemo'nun Senato Bankacılık ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitelerinin liderlerine hitaben yazdığı mektupta, Hazine Bakanlığı'nın kripto işlemleri üzerindeki gözetim yetkisini genişletecek mevzuata destek verilmesi çağrısında bulunuldu.
165 milyon dolarlık rakamın yalnızca kripto veya Hamas'a atfedilmeyebileceğini, çünkü finansal kurumların hem geleneksel hem de dijital varlıklar da dahil olmak üzere bir müşterinin işlemlerinin toplam değerini Hamas'la bağlantılı olarak bildirmiş olabileceğini belirtti. rapor edilen aktivite grupla bağlantılıydı.
Adeyemo, geleneksel finansal erişim kesildiğinden Hamas gibi terörist grupların finansman için giderek daha fazla kripto para birimlerine yönelebileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Ancak Hazine Bakanlığı'nın Hamas ve diğer teröristlerin geleneksel finansal ürün ve hizmetlere yönelik tercihlerini değerlendirdiğini kabul etti. 200'den Fazla Adresin Olaya Karıştığından Şüpheleniliyor
Mali Suçlarla Mücadele Ağı'nın (FinCEN) yaptığı araştırmaya göre 200'den fazla kripto para adresinin bu işlemlerle bağlantılı olabileceği tespit edildi. Hazine Bakanlığı şu anda kripto para birimleri ve bu tür hizmetlerle ilişkili potansiyel risklerin devam eden bir değerlendirmesini yürütmektedir.
Hazine Bakanlığı'nın soruşturmasının odak noktası, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıdan önce Hamas'ı desteklemiş olabilecek ABD kurumlarında kayıtlı işlemlerdi. FinCEN'in mektubu, militan grup tarafından bildirilen kripto para kullanımının abartılı olabileceğini, ancak kesin miktarın bilinmediğini öne sürüyor.
ABD'li milletvekilleri uzun süredir Hamas'a yaptırım uygulamak için kriptonun terör finansmanındaki rolünü tartışıyorlar. Daha önce Temsilciler Meclisi liderlerinin liderliğindeki bir grup milletvekili, Başkan Joe Biden'dan bir mektup aracılığıyla Hamas'ın kripto kullanımına ilişkin daha fazla veri talep etmişti.
Ağustos 2021 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 41 milyon dolar ve yaklaşık 93 milyon doların Hamas ve Filistin İslami Cihadıyla bağlantılı olduğunu belirten raporlara atıfta bulunarak, Hamas'ın operasyonlarını finanse etmek için dijital varlıkları kullanma becerisine ilişkin ciddi endişeleri dile getirdi. Ancak bu tutarın ne kadar olduğu belirsizliğini koruyor. Tanımlanan dijital varlıklara Hamas'ın erişimi var veya Hamas'ın elinde kalıyor. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Şunları da beğenebilirsiniz: Güney Kore Kripto Borsaları 2023'te Şüpheli İşlemlerde Yaklaşık %50 Artış Bildiriyor Güney Kore'nin Kripto Vergilendirmesinde 2 Yıl Erteleme İçin Bastırdığı Bildirildi CertiK Markasını Hedef Alan Dolandırıcılığın Göbeğini Ortaya Çıkardı Etiketler: Mali Suç