NBC tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre ABD savcıları, Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in kurucu ortağı olduğu, kripto para birimi hizmetleri sunan bir şirket olan Block'u araştırıyor.

Şirkete yönelik iddialar, yaptırım uygulanan ülkelerle ve hatta potansiyel olarak terörist faaliyetlerle bağlantılı kişilerle bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi suçlamalarını içeriyor. Eski Çalışan Blokta Uyum Başarısızlıklarını İddia Ediyor

New York'un Güney Bölgesi savcılarıyla yapılan görüşmeler sırasında eski bir çalışan, Square ve Cash App müşterilerinin risklerini değerlendirmek için toplanan bilgilerin yetersiz olduğunu gösterdiği iddia edilen belgeleri sundu.

Eski çalışana göre, kredi kartı işlemleri, dolar transferleri ve Bitcoin işlemleri de dahil olmak üzere savcılarla görüşülen çoğu işlem gerektiği gibi hükümete bildirilmedi. Ayrıca Block'un bu ihlallerle ilgili uyarı aldığında şirket süreçlerini düzeltmediği iddia edildi.

Kişi tarafından sağlanan yaklaşık 100 sayfalık belgeler, geçen yıl Küba, İran, Rusya ve Venezüella gibi ABD yaptırım kısıtlamalarına tabi ülkelerdeki kuruluşlarla gerçekleştirilen, çoğu küçük dolar tutarlarını içeren işlemleri tanımlıyor. Ayrıca Block'un terörist gruplar için birden fazla kripto para birimi işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açık deliller, Block'un, hizmetlerini kötüye kullandıklarının farkına vardıktan sonra bile yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilgili işlemleri kolaylaştırmaya devam ettiği iddialarını destekliyor.

Eski çalışan ayrıca Block'un uyumluluk bölümüyle ilgili endişelerini dile getirerek tüm departmanın kuruluşundan itibaren kusurlu olduğunu iddia etti. Uyum programını yöneten kişilerin, bu programı denetlemeye uygun olmadığını belirttiler.

Block'un izleme programları ve uygulamaları hakkında doğrudan bilgisi olan ikinci bir kişi de bu değerlendirmeyi yineledi. Özellikle NBC News, potansiyel misillemelere karşı korunmak için her iki kişiye de anonimlik verdi. Adresleri Engelleme Uyumluluk Sorunları

Fintech firması, NBC'nin çeşitli uyumluluk hatalarına ilişkin sorularını doğrudan yanıtlamayı reddederken Block bir açıklama yayınladı. Şirket, şirket içi hukuk ekibinin, dış danışmanların ve danışmanların sorun ve uygun iyileştirme konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Block ayrıca tüm satıcılarına yönelik düzenli yaptırım taramaları yaptığını da belirtti.

Eski adıyla Square olarak bilinen Block, Şubat ayı sonunda 2021'in dördüncü çeyreği için 1,92 milyar dolarlık Bitcoin (BTC) satışı açıkladı. Satışlar üçüncü çeyreğe göre arttı ancak ikinci çeyrekte elde edilen sonuçların gerisinde kaldı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, Block Cash Uygulaması aracılığıyla toplam 1,92 milyar dolarlık BTC satışı gerçekleştirildi ve bunun sonucunda 46 milyon dolar kar elde edildi.

Bu arada Dorsey, Bitcoin'in sonuçta dünya çapında bol miktarda enerjiye katkıda bulunacağına inanan bir BTC destekçisidir. Bybit'teki CryptoPotato okuyucuları için ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) SINIRLI TEKLİF: Bybit Exchange'e ücretsiz olarak kaydolmak ve 500$'lık BTC-USDT pozisyonu açmak için bu bağlantıyı kullanın!

Şunları da beğenebilirsiniz: Bitcoin Karları: Jack Dorsey'in Bloğu, 2023'ün 4. Çeyreğinde BTC Kazançlarında %90 Artış Bildiriyor Jack Dorsey'in Bitcoin Madencilik Çipi Artık Tamamlandı Solo Bitcoin Miner, 3.125 BTC Blok Ödülünün Tamamını Güvenceye Aldı Etiketler: Jack Dorsey Square CashApp