ABD'li Hakim Binance'in 4,3 Milyar Dolarlık Uzlaşma Anlaşmasını Onayladı: Reuters
ABD'li bir federal yargıç, Binance'in suç duyurusunu ve kripto para borsası aracılığıyla kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği için 4,3 milyar dolarlık ağır bir uzlaşma anlaşmasını onayladı.
Reuters'in haberine göre savunma ve anlaşma 23 Şubat Cuma günü kabul edildi.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance'in Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA), Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal ettiğini ve para aktaran bir işletme olarak kaydolmadığını iddia ederek, Kasım ayında savunma anlaşmasını ve anlaşmayı açıklamıştı. .
Ayrıca ajans, Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao'nun platformda etkili bir kara para aklamayı önleme programını sürdüremediğini ve BSA'yı ihlal ettiğini iddia etti.
Suç duyurusu ve uzlaşma, DOJ'un önde gelen kripto borsasına yönelik yıllarca süren soruşturmasının ardından geldi.
Savcılar, CZ'nin Binance'te bir AML programını sürdürmedeki başarısızlığının "paranın platform aracılığıyla teröristlere, siber suçlulara ve çocuk istismarcılarına akmasına izin verdiğini" belirtti.
Savcıların en büyük kurumsal karar olarak tanımladığı uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak Binance, 2,5 milyar doları kaybetmeyi ve 1,8 milyar dolar cezai para cezası ödemeyi kabul ederek toplamı 4,3 milyar dolara çıkardı. Borsa ayrıca üç yıl boyunca bağımsız bir uyumluluk izleyicisi tutmayı ve AML programını yükseltmeyi de kabul etti.
Öte yandan CZ, kara para aklama ihlallerini kabul etti ve 175 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Anlaşmanın bir parçası olarak 50 milyon dolar para cezası ödedi ve borsadaki CEO rolünden vazgeçti. CZ, ikametgahı Dubai'ye geri dönmesine izin verilmediğinden o zamandan beri ABD'de kaldı. Savcılar CZ'nin Tahvilini Değiştirmek İstiyor
Cuma günü yapılan son duruşmada federal savcılar CZ'nin kefalet bonosunu değiştirmeye çalıştı. Bu değişiklikler arasında yöneticinin herhangi bir seyahat planından önce üç gün önceden bildirimde bulunması, pasaportlarını teslim etmesi ve "değişiklik için onay almadığı sürece" ABD'de mevcut ikametini sürdürmesi yer alıyor.
Ayrıca duruşma öncesi hizmetler görevlileri CZ'nin konum izlemeye tabi tutulmasını istedi.
CZ'nin ceza duruşması 30 Nisan'da yapılacak. Görevlendirilen yargıç onun cezasını belirleyecek olsa da savcılar onun işlediği suçlardan dolayı 18 ay demir parmaklıklar ardında geçirebileceğine inanıyor. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın. Etiketler: Binance Changpeng Zhao (CZ Binance) Amerika Birleşik Devletleri