Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölgesi Başsavcılığı, kripto vadeli işlem platformu Digitex Vadeli İşlemler Borsası'nın kurucusu ve CEO'su Adam Todd'a, şirketinin Banka Gizlilik Yasasını kasıtlı olarak ihlal etmesine neden olduğu iddiasıyla suçlamaları açıkladı.
Resmi bir duyuruya göre Todd, Digitex'i Ocak 2018'den Nisan 2022'ye kadar yasadışı bir şekilde kayıtsız bir kripto vadeli işlem ticareti olarak işletti. Digitex CEO'su Banka Gizliliği Yasasını İhlal Etmekten Suçlandı
İddianameye göre Todd, platformun müşterilerine vadeli işlem sözleşmeleri teklif ederken Digitex'te kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) programlarını yeterli düzeyde uygulama konusunda kasıtlı olarak başarısız oldu. Ayrıca Digitex için KYC politikaları oluşturmayı reddettiğini de kamuya açıkladığı iddia edildi.
Eskiden Miami'de ikamet eden 50 yaşındaki CEO, ilk kez Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne çıktı ve suçlu bulunması halinde yakında mahkum edilecek.
“Suçlu bulunması halinde Todd beş yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bir federal bölge mahkemesi hakimi, diğer hafifletici, ağırlaştırıcı ve yasal faktörlerle birlikte ABD Cezalandırma Yönergelerini dikkate aldıktan sonra herhangi bir cezaya karar verecektir." ifadesine yer verildi. Todd Geçen Yıl CFTC ile Karşılaştı
Todd'un iddianamesi, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) bir dizi suç nedeniyle Digitex CEO'su aleyhine verilen varsayılan kararı açıklamasından yedi ay sonra geldi.
Temmuz 2023'te, Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinden Yargıç Roy Altman, platformun yerel tokeni DGTX'in fiyatını manipüle etme girişimleri nedeniyle Todd'a ve Digitex Vadeli İşlemler Borsası da dahil olmak üzere kontrol ettiği dört şirkete karşı kalıcı bir tedbir kararı verdi. bilgisayarlı bir bot kullanarak.
Todd ve şirketlerine yöneltilen suçlamalar arasında, belirlenen sözleşme piyasasından farklı bir platformda yasa dışı olarak vadeli işlem işlemleri teklif etme, CFTC'ye kayıt olmama ve bir müşteri bilgilendirme programı, KYC ve AML prosedürlerini uygulamama iddiaları yer alıyordu.
Mahkemenin kararı, Todd ve firmalarının CFTC'ye kaydolmasını ve CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir piyasada işlem yapmasını yasakladı. Yargıç ayrıca Digitex CEO'suna 3,9 milyon dolar tazminat ve 11,7 milyon dolar para cezası vererek CFTC'nin kuruluşlara karşı açtığı icra davasını sonlandırdı. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.
Şunları da beğenebilirsiniz: Abra, Yaptırım Eyleminden Sonra Texas Menkul Kıymetler Yetkilileri ile Anlaştı Coinbase, Yasa Uygulama Taleplerinde Üç Kat Artış, 2023'te Toplam 13.079'a Ulaştığını Bildirdi CoinList, Yaptırımları İhlal Etme İddiaları Nedeniyle OFAC'a 1,2 Milyon Dolar Uzlaşma Ödeyecek Etiketler: Digitex Amerika Birleşik Devletleri
