14 Ukraynalı yetkili, 14-17 Kasım tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen bir kursta modern mali suçların soruşturulması konusunda özel eğitim aldı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSEC), Ukrayna'dan bir grup denetim ve emniyet yetkilisinin, sanal varlıkları içeren mali suçları araştırmak için gerekli olan gelişmiş yöntem ve araçlara maruz kaldığını bildirdi. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'yı kapsayan 57 katılımcı ülkeden oluşan OSEC, kendisini küresel güvenlik ve diğer ilgili konuları ele almaya adamıştır. Ukraynalı Yetkililer Sanal Varlıklara Odaklanıyor
Son hamle, Ukraynalı yetkililer için sanal varlıkların soruşturulmasına ilişkin ikinci eğitim anlamına geliyor ve AGİT, savaştan zarar gören ülkenin özellikle bu varlıklar aracılığıyla kara para aklamayla mücadele çabalarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.
AGİT Ekonomik ve Çevresel Faaliyetleri Koordinatör Vekili Ralf Ernst, Ukrayna'da sanal varlıkların ve kripto para birimlerinin artan yaygınlığının, kolluk kuvvetleri ve denetleyici kurumların yeteneklerinin desteklenmesi gerekliliğinin altını çizdiğini vurguladı.
OSEC yetkilisi şunları söyledi:
"Bu, Ukrayna'nın kara para aklama ve diğer mali suçlara karşı direncini artıran etkili soruşturmalar için çok önemli."
Eğitim programı boyunca katılımcılar, sanal varlıklarla ilgili mali suçların soruşturulmasına yönelik ileri teknikler ve pratik araçlar konusunda uzmanlık kazandılar.
Kurs ayrıca katılımcılara vaka çalışmaları ve farklı yaklaşımlar yardımıyla farklı blok zincirlerindeki suç işlemlerine yönelik gelişmiş izleme yöntemleri hakkında bilgi sağladı. Ayrıca katılımcılar, özel analiz yazılımları hakkında bilgi edinme şansına da sahip oldu.
Eğitim programı, “Sanal Varlıklarla İlişkili Kara Para Aklama Risklerinin Ele Alınması İçin Yenilikçi Politika Çözümleri” başlıklı AGİT liderliğindeki ek projenin bir parçasıdır.
Proje, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna hükümetlerine, ulusal makamlarının analitik izleme yazılımı kullanarak sanal varlıklar ve kripto para birimleriyle bağlantılı suç risklerini yönetme yeteneklerini geliştirme konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bu arada projenin finansmanı ABD, İngiltere, Almanya, Romanya ve Polonya tarafından sağlanıyor.
Ayrıca Ukrayna destekçilerinin, ülkeye Rusya ile olan çatışmasında yardımcı olmak için 225 milyon dolardan fazla kripto varlığına katkıda bulundukları daha önce bildirilmişti. Binance ve Tron kurucusu Justin Sun da dahil olmak üzere dijital varlık sektöründeki tanınmış kuruluşlar ve şahsiyetler de ülkenin çabalarının desteklenmesinde rol oynadı. Yasadışı Kripto Fonlarının Dondurulması
En son gelişme, Tether'in, blockchain ve borsa hack'lerinden kaynaklanan hırsızlıkların yanı sıra diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili daha küçük bölümler de dahil olmak üzere bir dizi suç eylemiyle bağlantılı toplam 835 milyon dolarlık varlığın dondurulacağını duyurmasından bir ay sonra geldi.
Stablecoin ihraççısı, dünya çapında 31 emniyet teşkilatı ile kapsamlı işbirliği yaptığını ve 19 farklı yargı bölgesindeki soruşturmalara yardım sağladığını söyledi. ÖZEL TEKLİF (Sponsorlu) Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Kayıt olmak ve Binance Vadeli İşlemlerin ilk ayında (şartlar) 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücretler almak için bu bağlantıyı kullanın.
Şunları da beğenebilirsiniz: IRS, Ukraynalı Memurları Kripto Kaynaklı Suçlarla Mücadele Etmek İçin Küresel Kurumlarla İşbirliği Yapıyor Ukrayna, Vergi Kaçakçılığı İçin Yerel Kripto Borsalarını Araştırıyor Rus Kötü Amaçlı Yazılımları Kripto Cüzdanını Hedefliyor: ABD ve Birleşik Krallık İstihbarat Teşkilatları Ortak Uyarı Yayınlıyor Etiketler: Ukrayna
