ABD Yaptırımları Darknet Marketplace Fentanyl Satışları İran merkezli yönetici
ABD Hazine OFAC, küresel fentanil satışlarını kolaylaştırmak için İran merkezli bir Darknet Marketplace yöneticisini yaptırdı ve yasadışı uyuşturucu ticaretlerinde kripto para birimlerinin kapsamlı kullanımını vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Dış Varlıklar Kontrolü (OFAC), küresel olarak fentanil ve diğer uyuşturucuların satışını kolaylaştırma rolü nedeniyle İran merkezli Nemesis Darknet Marketplace'in yöneticisi Behrouz Parsarad'ı onayladı. Bu atama, Chainalysis'e göre 44 bitcoin (BTC) adresini ve Parsarad ile ilişkili 5 Monero adresi içeriyor.
Parsarad'ın 2021 yılında kurduğu Nemesis, narkotik kaçakçıları ve siber suçlular için bir platform olarak hizmet etti ve sunucuları Mart 2024'te ABD, Almanya ve Lituania'dan yetkililer tarafından ele geçirilene kadar yaklaşık 30 milyon dolarlık fentanil ve diğer yasadışı maddelerin satışını sağladı. Marketplace, 30.000'den fazla aktif kullanıcı ve 1.000 satıcı ile övünerek sadece uyuşturucu satışlarını değil, aynı zamanda yanlış kimlik belgelerinin ve hackleme hizmetlerinin alışverişini de kolaylaştırdı.
Parsarad'ın kripto para birimi işlemleri, Nemesis'in diğer Darknet pazar yerleri ile bağlantılarını gösteriyor. Temmuz 2022 ve Mart 2024 arasında, BTC cüzdanları 850.000 doların üzerinde, işlemler 1.6 milyon doları aştı ve Bitcoin'in fiyat dalgalanmalarının varlıklarının değerini artırmak için stratejik kullanımını gösterdi. Parsarad'ın operasyonları İran merkezli olmasına rağmen, doğrudan İran hizmetlerine bir bağlantı göstermedi ve faaliyetlerini gizleme çabalarını sürdürdü.
OFAC'ın bu ataması, ABD'nin küresel fentanil tedarik zincirini sökme taahhüdünü ve İran'dan kaynaklanan faaliyetleri de içerecek şekilde genişletme niyetini yansıtıyor. FBI liderliğindeki ortak suç opioid ve Darknet icra ekibi ile OFAC'ın işbirliği, yasadışı zincirli faaliyetlerle mücadele etmek için kapsamlı bir strateji oluşturmayı amaçlıyor.
Nemesis'in kapatılmasının ardından Parsarad'ın yeni bir DNM kurmayı ve eski satıcılarla bağlantıları sürdürdüğü bildirildi. Bu gelişmeler, karanlık ağ pazarlarının çoğalmasını ve küresel uyuşturucu kaçakçılığı ağlarındaki rollerini engelleyen zorlukları yansıtıyor.